El operador ilegal alemán Platincasino, vinculado a la red de SOFTSWISS

La investigadora de ciberseguridad Lilith Wittmann publicó el 22 de septiembre de 2026 los resultados de una investigación que detalla la estructura de propiedad detrás de Platincasino, descrito como el mayor casino online ilegal de Alemania. El informe se basa en 3.000 documentos extraídos del regulador del juego de Malta, la Malta Gaming Authority (MGA), además de registros del regulador de Curacao, la Curacao Gaming Authority (CGA), y documentos de registros mercantiles.

La marca tuvo licencia maltesa antes de perder el acceso al mercado alemán

Platincasino operaba desde 2017 bajo una licencia maltesa en manos de Red Rhino Limited. Documentos de la MGA identifican al empresario alemán Thomas Kalman como beneficiario final de la compañía.

El operador no logró obtener una licencia alemana después de que el Tratado Interestatal sobre el Juego (GlüStV) del país entrara en vigor en 2021. Pese a ello, continuó pagando el impuesto alemán sobre el volumen de apuestas y, según los documentos, abonó 5,6 millones de euros solo por octubre de 2022.

La marca fue vendida a una entidad de Curacao vinculada a la red de SOFTSWISS

En octubre de 2023, la base de datos de jugadores, la marca y los dominios de Platincasino fueron vendidos por 6 millones de euros a Latiform B.V., una empresa registrada en Curacao sin actividad comercial previa. Los documentos de la CGA señalan a Tengiz Koranashvili como propietario de Latiform, un nombre que la investigación vincula con cinco propietarios testaferros de empresas dentro de la red de SOFTSWISS.

El informe señala que Latiform presta servicios únicamente a Platincasino, a diferencia de otras empresas de la red, que trabajan con decenas de marcas a través de distintos socios white label. La atención a jugadores de Platincasino está a cargo de personal de The Multiple Group, cuya página de Facebook parece ser un perfil renombrado de la antigua entidad maltesa de Red Rhino. Según el informe, Kalman aparece en vídeos de eventos corporativos de The Multiple Group celebrados en 2024 y 2026.

Aproximadamente en el momento en que la marca se trasladó a Curacao, los ingresos de YMDM Services, la empresa maltesa de Kalman, aumentaron de 54.000 euros a casi 34 millones de euros, mientras que PNH Services pasó de cero a 6,7 millones de euros. Según el informe, ambas compañías declaran como fuentes de ingresos el marketing de afiliación y la atención al cliente para casinos online.

La Fiscalía estima en 250 millones de euros los impuestos impagados

La investigación estima que Platincasino dejó de pagar 250 millones de euros en impuestos alemanes entre 2023 y 2025, mientras que los fiscales cifran el déficit en 78 millones de euros solo para 2024. El 8 de septiembre de 2026, fiscales de Frankfurt detuvieron a una persona que los autores del informe creen que podría ser Kalman.

La detención forma parte de un caso más amplio contra operadores ilegales de iGaming, en el que las autoridades han incautado activos por valor de 82 millones de euros. Los fiscales estiman que el volumen combinado de apuestas de los sitios mencionados en el caso alcanzó los 5.860 millones de euros entre julio de 2021 y finales de 2023.

El regulador alemán del juego, la GGL, acogió favorablemente los resultados de la investigación el 17 de septiembre de 2026 y advirtió a los jugadores contra el uso de operadores ilegales, citando a Platincasino como ejemplo. El abogado de Kalman ha calificado las acusaciones de infundadas.

El informe sigue a hallazgos anteriores de la misma investigación, que identificaron a los propietarios de 646 operadores con licencia de Curacao y detallaron vínculos entre una red de licenciatarios offshore y SOFTSWISS.