L'operatore illegale tedesco Platincasino collegato alla rete SOFTSWISS

La ricercatrice di cybersecurity Lilith Wittmann ha pubblicato il 22 settembre 2026 i risultati di un'indagine che descrive in dettaglio la struttura proprietaria dietro Platincasino, indicato come il più grande casinò online illegale della Germania. Il rapporto si basa su 3.000 documenti estratti dall'autorità maltese per il gioco, la Malta Gaming Authority (MGA), oltre a documenti del regolatore di Curacao, la Curacao Gaming Authority (CGA), e a registri societari.

Il brand aveva una licenza maltese prima di perdere l'accesso al mercato tedesco

Platincasino operava dal 2017 con una licenza maltese detenuta da Red Rhino Limited. I documenti della MGA indicano l'imprenditore tedesco Thomas Kalman come titolare effettivo finale della società.

L'operatore non è riuscito a ottenere una licenza tedesca dopo l'entrata in vigore nel 2021 del Trattato interstatale sul gioco d'azzardo (GlüStV). Nonostante ciò, ha continuato a pagare l'imposta tedesca sul volume delle scommesse, versando 5,6 milioni di euro per il solo mese di ottobre 2022, secondo i documenti.

Brand venduto a un'entità di Curacao collegata alla rete SOFTSWISS

Nell'ottobre 2023, il database dei giocatori, il brand e i domini di Platincasino sono stati venduti per 6 milioni di euro a Latiform B.V., una società registrata a Curacao senza precedenti attività commerciali. I documenti della CGA indicano Tengiz Koranashvili come proprietario di Latiform, un nome che l'indagine collega a cinque proprietari prestanome di società appartenenti alla rete SOFTSWISS.

Il rapporto sottolinea che Latiform serve esclusivamente Platincasino, a differenza di altre società della rete, che lavorano con decine di brand tramite diversi partner white label. L'assistenza ai giocatori di Platincasino è gestita dal personale di The Multiple Group, la cui pagina Facebook sembra essere un profilo rinominato della precedente entità maltese di Red Rhino. Secondo quanto riportato, Kalman compare in video di eventi aziendali di The Multiple Group del 2024 e del 2026.

Nel periodo in cui il brand è stato trasferito a Curacao, i ricavi della società maltese di Kalman, YMDM Services, sono saliti da 54.000 euro a quasi 34 milioni di euro, mentre PNH Services è passata da zero a 6,7 milioni di euro. Secondo il rapporto, entrambe le società indicano come fonti di reddito il marketing di affiliazione e l'assistenza clienti per casinò online.

I procuratori stimano 250 milioni di euro di imposte non pagate

L'indagine stima in 250 milioni di euro le imposte tedesche non pagate da Platincasino tra il 2023 e il 2025, mentre i procuratori indicano un ammanco di 78 milioni di euro per il solo 2024. L'8 settembre 2026, i procuratori di Frankfurt hanno fermato una persona che gli autori del rapporto ritengono possa essere Kalman.

Il fermo fa parte di un'indagine più ampia contro operatori iGaming illegali, nell'ambito della quale le autorità hanno sequestrato beni per 82 milioni di euro. I procuratori stimano che il volume complessivo delle scommesse sui siti citati nel caso abbia raggiunto 5,86 miliardi di euro nel periodo compreso tra luglio 2021 e la fine del 2023.

Il regolatore tedesco del gioco, la GGL, ha accolto favorevolmente i risultati dell'indagine il 17 settembre 2026 e ha messo in guardia i giocatori dall'utilizzo di operatori illegali, citando Platincasino come esempio. L'avvocato di Kalman ha definito le accuse infondate.

Il rapporto segue precedenti risultati della stessa indagine, che avevano identificato i proprietari dietro 646 operatori con licenza di Curacao e descritto i collegamenti tra una rete di licenziatari offshore e SOFTSWISS.