Operador ilegal alemão Platincasino ligado à rede SOFTSWISS

A investigadora de cibersegurança Lilith Wittmann publicou, em 22 de setembro de 2026, conclusões que detalham a estrutura de propriedade por trás da Platincasino, descrita como o maior casino online ilegal da Alemanha. O relatório baseia-se em 3.000 documentos extraídos do regulador de jogo de Malta, a Malta Gaming Authority (MGA), juntamente com registos do regulador de Curacao, a Curacao Gaming Authority (CGA), e documentos de registos empresariais.

Marca deteve licença maltesa antes de perder acesso ao mercado alemão

A Platincasino operava desde 2017 ao abrigo de uma licença maltesa detida pela Red Rhino Limited. Documentos da MGA identificam o empresário alemão Thomas Kalman como beneficiário efetivo final da empresa.

O operador não conseguiu obter uma licença alemã após a entrada em vigor, em 2021, do Tratado Interestadual de Jogo (GlüStV) do país. Apesar disso, continuou a pagar o imposto alemão sobre o volume de apostas, tendo remetido 5,6 milhões de euros apenas relativamente a outubro de 2022, segundo os documentos.

Marca vendida a entidade de Curacao ligada à rede SOFTSWISS

Em outubro de 2023, a base de dados de jogadores, a marca e os domínios da Platincasino foram vendidos por 6 milhões de euros à Latiform B.V., uma empresa registada em Curacao sem atividade comercial anterior. Documentos da CGA indicam Tengiz Koranashvili como proprietário da Latiform, um nome que a investigação liga a cinco proprietários testa-de-ferro de empresas dentro da rede SOFTSWISS.

O relatório observa que a Latiform presta serviços apenas à Platincasino, ao contrário de outras empresas da rede, que trabalham com dezenas de marcas através de vários parceiros white label. O apoio aos jogadores da Platincasino é assegurado por funcionários da The Multiple Group, cuja página no Facebook parece ser um perfil renomeado da antiga entidade maltesa da Red Rhino. Segundo o relatório, Kalman aparece em vídeos de eventos corporativos da The Multiple Group em 2024 e 2026.

Por volta da altura em que a marca foi transferida para Curacao, a receita da empresa maltesa de Kalman, YMDM Services, aumentou de 54.000 euros para quase 34 milhões de euros, enquanto a PNH Services cresceu de zero para 6,7 milhões de euros. Ambas as empresas indicam o marketing de afiliados e o apoio ao cliente para casinos online como fontes de receita, segundo o relatório.

Procuradores estimam impostos não pagos em 250 milhões de euros

A investigação estima em 250 milhões de euros os impostos alemães não pagos pela Platincasino entre 2023 e 2025, enquanto os procuradores apontam para um défice de 78 milhões de euros apenas em 2024. Em 8 de setembro de 2026, procuradores de Frankfurt detiveram uma pessoa que os autores do relatório acreditam poder ser Kalman.

A detenção faz parte de um processo mais amplo contra operadores ilegais de iGaming, no âmbito do qual as autoridades apreenderam 82 milhões de euros em ativos. Os procuradores estimam em 5,86 mil milhões de euros o volume combinado de apostas nos sites mencionados no processo durante o período entre julho de 2021 e o final de 2023.

O regulador alemão do jogo, a GGL, acolheu favoravelmente as conclusões da investigação em 17 de setembro de 2026 e alertou os jogadores contra a utilização de operadores ilegais, citando a Platincasino como exemplo. O advogado de Kalman classificou as acusações como infundadas.

O relatório surge na sequência de conclusões anteriores da mesma investigação, que identificaram os proprietários por trás de 646 operadores licenciados em Curacao e detalharam ligações entre uma rede de licenciados offshore e a SOFTSWISS.