Laiton saksalaisoperaattori Platincasino yhdistetty SOFTSWISS-verkostoon

Kyberturvallisuustutkija Lilith Wittmann julkaisi 22. syyskuuta 2026 havaintoja, joissa kuvataan Saksan suurimmaksi laittomaksi nettikasinoksi kutsutun Platincasinon omistusrakennetta. Raportti perustuu 3.000 asiakirjaan, jotka on saatu Maltan rahapeliviranomaiselta Malta Gaming Authoritylta (MGA), sekä Curacaon valvontaviranomaisen Curacao Gaming Authorityn (CGA) asiakirjoihin ja yritysrekisteritietoihin.

Brändillä oli Maltan lisenssi ennen pääsyn menettämistä Saksan markkinoille

Platincasino toimi vuodesta 2017 lähtien Red Rhino Limitedin hallussa olleella Maltan lisenssillä. MGA:n asiakirjoissa saksalainen liikemies Thomas Kalman nimetään yhtiön tosiasialliseksi edunsaajaksi.

Operaattori ei onnistunut saamaan Saksan lisenssiä sen jälkeen, kun maan osavaltioiden välinen rahapelisopimus (GlüStV) tuli voimaan vuonna 2021. Tästä huolimatta se jatkoi Saksan vedonlyöntiliikevaihtoveron maksamista ja tilitti asiakirjojen mukaan yksin lokakuulta 2022 yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Brändi myytiin SOFTSWISS-verkostoon yhdistetylle Curacao-yhtiölle

Lokakuussa 2023 Platincasinon pelaajatietokanta, brändi ja verkkotunnukset myytiin 6 miljoonalla eurolla Latiform B.V.:lle, Curacaoon rekisteröidylle yhtiölle, jolla ei ollut aiempaa liiketoimintaa. CGA:n asiakirjoissa Tengiz Koranashvili mainitaan Latiformin omistajana. Tutkimuksessa tämä nimi yhdistetään viiteen SOFTSWISS-verkostoon kuuluvien yhtiöiden bulvaaniomistajaan.

Raportin mukaan Latiform palvelee ainoastaan Platincasinoa, toisin kuin muut verkoston yhtiöt, jotka tekevät yhteistyötä kymmenien brändien kanssa eri white label -kumppanien kautta. Platincasinon pelaajatukea hoitaa The Multiple Groupin henkilöstö, ja yhtiön Facebook-sivu vaikuttaa olevan Red Rhinon entisen maltalaisyhtiön uudelleennimetty profiili. Kalmanin kerrotaan esiintyvän The Multiple Groupin yritystapahtumista kuvatuissa videoissa vuosilta 2024 ja 2026.

Suunnilleen samaan aikaan kun brändi siirtyi Curacaoon, Kalmanin maltalaisen YMDM Services -yhtiön liikevaihto nousi 54.000 eurosta lähes 34 miljoonaan euroon, kun taas PNH Services kasvoi nollasta 6,7 miljoonaan euroon. Raportin mukaan molemmat yhtiöt ilmoittavat tulonlähteikseen affiliate-markkinoinnin ja nettikasinoiden asiakastuen.

Syyttäjät arvioivat maksamattomien verojen määräksi 250 miljoonaa euroa

Tutkimuksessa Platincasinon maksamatta jääneiden Saksan verojen määräksi vuosilta 2023-2025 arvioidaan 250 miljoonaa euroa, kun taas syyttäjät ilmoittavat pelkästään vuoden 2024 verovajeeksi 78 miljoonaa euroa. Frankfurtin syyttäjät pidättivät 8. syyskuuta 2026 henkilön, jonka raportin tekijät uskovat mahdollisesti olevan Kalman.

Pidätys on osa laajempaa laitonta iGaming-toimintaa harjoittaviin operaattoreihin kohdistuvaa tapausta, jossa viranomaiset ovat takavarikoineet 82 miljoonan euron arvosta omaisuutta. Syyttäjät arvioivat tapauksessa mainittujen sivustojen yhteenlasketuksi vedonlyöntiliikevaihdoksi 5,86 miljardia euroa heinäkuun 2021 ja vuoden 2023 lopun välisenä aikana.

Saksan rahapeliviranomainen GGL suhtautui myönteisesti tutkimuksen havaintoihin 17. syyskuuta 2026 ja varoitti pelaajia käyttämästä laittomia operaattoreita, käyttäen Platincasinoa esimerkkinä. Kalmanin asianajaja on kutsunut syytöksiä perusteettomiksi.

Raportti seuraa saman tutkimuksen aiempia havaintoja, joissa tunnistettiin 646 Curacaon lisenssillä toimivan operaattorin omistajat ja kuvattiin offshore-lisenssinhaltijoiden verkoston sekä SOFTSWISSin välisiä yhteyksiä.