Filipijnen blokkeren meer dan 8.000 handelsaccounts gelinkt aan illegaal gokken

De Filipijnse centrale bank (BSP) blokkeerde accounts van meer dan 8.000 verkooppunten die geregistreerd stonden als schoonheidssalons, bakkerijen en kleine winkels, maar in werkelijkheid betalingen verwerkten voor illegale iGaming-operators in het land, meldt Bloomberg.

Volgens de vicegouverneur van de BSP werd de aandacht van de centrale bank getrokken door accounts van gewone handelaren die duizenden kleine betalingen verwerkten, vanaf slechts $0,8, tussen middernacht en de vroege ochtenduren. Goktoezichthouder PAGCOR bevestigde dat sommige van deze bedrijven zelf illegale iGaming-operators zijn en erkende dat er onvoldoende toezicht is op dit specifieke segment.

De zaak laat zien hoe illegale gokoperators in de Filipijnen vermomde handelsaccounts hebben gebruikt om betalingen te verwerken en tegelijkertijd detectie binnen de digitale betalingsinfrastructuur van het land te ontwijken. Dit heeft de centrale bank ertoe aangezet digitale betalingskanalen die mogelijk voor gokken zonder vergunning worden misbruikt breder te onderzoeken.