Filipiny blokują ponad 8 tys. kont handlowych powiązanych z nielegalnym hazardem

Filipiński bank centralny (BSP) zablokował konta należące do ponad 8 tys. punktów handlowych zarejestrowanych jako salony kosmetyczne, piekarnie i małe sklepy, które w rzeczywistości przetwarzały płatności dla nielegalnych operatorów iGaming działających w kraju, podał Bloomberg.

Według zastępcy gubernatora BSP uwagę banku centralnego zwróciły konta należące do zwykłych sprzedawców, przez które przechodziły tysiące drobnych płatności, zaczynających się od zaledwie 0,8 dolara i realizowanych między północą a wczesnymi godzinami porannymi. Regulator hazardu PAGCOR potwierdził, że niektóre z tych firm same są nielegalnymi operatorami iGaming, i przyznał, że nad tym konkretnym segmentem brakuje odpowiedniego nadzoru.

Sprawa pokazuje, w jaki sposób nielegalni operatorzy hazardowi na Filipinach wykorzystywali zamaskowane konta handlowe do przetwarzania płatności i unikania wykrycia w krajowej infrastrukturze płatności cyfrowych, co skłoniło bank centralny do szerszego przeglądu cyfrowych kanałów płatniczych potencjalnie wykorzystywanych do nielicencjonowanej działalności hazardowej.