GemBet, acusada de usar facturas falsas para ocultar depósitos en Singapur

El operador de juego sin licencia GemBet presuntamente utiliza a residentes de Singapur para emitir facturas falsas que ocultan depósitos de apuestas, según informó The Straits Times. 

Al parecer, las facturas presentan los pagos de los jugadores como compras de bienes o servicios, ocultando su relación con la plataforma de juego.

El sistema surge tras las medidas contra los canales de pago

Según el reportaje, esta práctica comenzó después de las detenciones de nueve personas en julio, cuyas empresas presuntamente facilitaban transacciones de GemBet. Algunos jugadores también denunciaron la congelación de sus cuentas bancarias.

Las acusaciones se refieren a la infraestructura local de pagos que respalda al operador offshore, incluidas empresas utilizadas para recibir fondos relacionados con el juego.

La contratación se vincula a Ludicrum Tech

El periódico vinculó la contratación regional con Ludicrum Tech, empresa con sede en Europa que recientemente anunció un puesto remoto de operador de pagos en el Sudeste Asiático.

La conexión descrita plantea dudas sobre el papel del personal externo de pagos en las operaciones de GemBet. Sin embargo, la actividad de contratación por sí sola no demuestra que todos los solicitantes o empleados participaran conscientemente en transacciones ilícitas.

El presunto sistema de facturas y las funciones de las empresas siguen siendo cuestiones recogidas por el periódico, no hechos acreditados por un tribunal.