GemBet accusé d’utiliser de fausses factures pour masquer des dépôts à Singapour

L’opérateur de jeux d’argent sans licence GemBet ferait appel à des résidents de Singapour pour émettre de fausses factures dissimulant des dépôts destinés aux paris, a rapporté The Straits Times. 

Ces factures présenteraient les paiements des joueurs comme des achats de biens ou de services, masquant leur lien avec la plateforme de jeux.

Le dispositif fait suite aux mesures contre les circuits de paiement

Selon l’article, cette pratique a suivi l’arrestation en juillet de neuf personnes dont les entreprises auraient facilité des transactions pour GemBet. Des joueurs ont également signalé le gel de leurs comptes bancaires.

Les allégations concernent l’infrastructure locale de paiement soutenant l’opérateur offshore, notamment des entreprises utilisées pour recevoir des fonds liés aux jeux d’argent.

Le recrutement lié à Ludicrum Tech

Le journal a associé le recrutement régional à Ludicrum Tech, une entreprise basée en Europe qui a récemment publié une offre de poste d’opérateur de paiements à distance en Asie du Sud-Est.

Le lien rapporté soulève des questions sur le rôle du personnel de paiement externalisé dans les activités de GemBet. Toutefois, le recrutement ne permet pas, à lui seul, d’établir que chaque candidat ou salarié a sciemment participé à des transactions illicites.

Le dispositif présumé de fausses factures et les rôles des entreprises restent des éléments rapportés par le journal, et non des faits établis par un tribunal.