GemBet обвиняют в использовании фиктивных счетов для сокрытия депозитов в Сингапуре

Игорный оператор без лицензии GemBet предположительно использует жителей Сингапура для выставления фиктивных счетов, скрывающих депозиты для ставок, сообщила The Straits Times. 

По данным публикации, счета представляют платежи игроков как покупки товаров или услуг, скрывая их связь с игорной платформой.

Схема появилась после мер против платежных каналов

Согласно статье, эта практика возникла после задержания в июле девяти человек, чьи компании предположительно обеспечивали транзакции GemBet. Игроки также сообщали о заморозке своих банковских счетов.

Обвинения касаются местной платежной инфраструктуры, обслуживающей офшорного оператора, включая компании, использовавшиеся для получения средств, связанных с азартными играми.

Подбор персонала связывают с Ludicrum Tech

Газета связала региональный набор сотрудников с базирующейся в Европе Ludicrum Tech, которая недавно разместила вакансию удаленного оператора платежей в Юго-Восточной Азии.

Описанная связь поднимает вопросы о роли внешнего платежного персонала в деятельности GemBet. Однако сам по себе подбор сотрудников не доказывает, что каждый кандидат или работник сознательно участвовал в незаконных транзакциях.

Предполагаемая схема с фиктивными счетами и роли компаний остаются сведениями, изложенными газетой, а не фактами, установленными судом.