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GemBet recluterebbe residenti di Singapore per camuffare i depositi di gioco come pagamenti per beni e servizi, dopo gli interventi della polizia contro i suoi canali di pagamento locali.
L’operatore di gioco senza licenza GemBet utilizzerebbe residenti di Singapore per emettere fatture false che nascondono depositi destinati alle scommesse, secondo quanto riportato da The Straits Times.
Le fatture presenterebbero i pagamenti dei giocatori come acquisti di beni o servizi, oscurandone il collegamento con la piattaforma di gioco.
Secondo l’articolo, la pratica è iniziata dopo gli arresti di luglio che hanno coinvolto nove persone le cui società avrebbero facilitato transazioni per GemBet. Alcuni giocatori hanno inoltre segnalato il congelamento dei propri conti bancari.
Le accuse riguardano l’infrastruttura locale di pagamento a supporto dell’operatore offshore, comprese le imprese utilizzate per ricevere fondi legati al gioco d’azzardo.
Il giornale ha collegato il reclutamento regionale a Ludicrum Tech, società con sede in Europa che ha recentemente pubblicizzato una posizione da remoto come operatore dei pagamenti nel Sud-est asiatico.
Il collegamento riportato solleva interrogativi sul ruolo del personale esterno addetto ai pagamenti nelle operazioni di GemBet. Tuttavia, la sola attività di reclutamento non dimostra che ogni candidato o dipendente abbia consapevolmente partecipato a transazioni illecite.
Il presunto sistema di fatture e i ruoli delle società restano elementi riportati dal giornale, non fatti accertati da un tribunale.
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