Brasilia iskee laittomaan vedonlyöntiverkostoon 52 etsintämääräyksellä

Brasilian poliisi käynnisti operaatio Azzardon 5. marraskuuta ja pani täytäntöön 52 etsintä- ja takavarikkomääräystä, jotka kohdistuivat luvattomia vedonlyöntialustoja väitetysti palvelleeseen rahoitusverkostoon.

Tuomioistuin hyväksyi 64 henkilön ja 120 yrityksen tilien ja omaisuuden jäädyttämisen enintään 3,483 miljardin Brasilian realin eli noin 627 miljoonan Yhdysvaltain dollarin yhteismäärään asti. Enimmäismäärä kuvaa määräyksen kattamaa summaa eikä vahvista, että tämän arvoista omaisuutta olisi löydetty ja jäädytetty. 

Maksuja väitetysti ohjattiin peiteyritysten kautta

Tutkijat tunnistivat epäiltyyn verkostoon liittyviä rahavirtoja noin 739 miljoonan realin eli noin 133 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta.

Poliisin mukaan vedonlyöjien maksuja ohjattiin sellaisten yritysten kautta, joiden ilmoitetulla toiminnalla ei ollut yhteyttä rahapelaamiseen. Esimerkkeinä mainittiin psykososiaalisen hoidon klinikka ja tarot-kauppa. Tutkijoiden kerrotaan löytäneen joistakin rekisteröidyistä osoitteista tyhjiä kiinteistöjä tai muuta toimintaa harjoittavia yrityksiä.

Poliisin mukaan yritykset vastaanottivat, kokosivat ja jakoivat rahaa edelleen henkilöiden, yritysten ja maksulaitosten välillä. Osa varoista vaihdettiin myös kryptovaluutoiksi. 

Myös fintech-yhtiö A55 on tutkinnan kohteena

Tutkinta kattaa myös São Paulossa toimivan A55 Sociedade de Créditon ja siihen liittyviä yrityksiä. Poliisi kertoi noin miljardin realin eli noin 180 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisista liiketoimista, joissa olivat mukana kyseinen laitos ja siihen liittyvät yritykset. Niihin sisältyi luvattomiin vedonlyöntioperaattoreihin liittyviä maksuja.

Agência Brasil kertoi, että fintech-yhtiössä olevista tileistä yli sadan epäillään vastaanottaneen vedonlyöntimaksuja. Uutistoimisto ilmoitti pyytävänsä laitokselta vastausta. Liiketoimien summat koskevat tutkinnan eri osia, eikä niitä pidä laskea yhteen erillisinä tappioina. 

Etsintöjä kuudella hallintoalueella

Operaatioon osallistui noin 200 poliisia liittovaltion pääkaupunkialueella sekä São Paulon, Goiásin, Paranán, Cearán ja Rio Grande do Norten osavaltioissa.

Tutkinta alkoi viisi kuukautta aiemmin valtiovarainministeriön palkinto- ja vedonlyöntisihteeristön ilmoituksista, jotka koskivat ilman liittovaltion lupaa toimivia alustoja. Julkistetun operaation yhteydessä ei annettu pidätysmääräyksiä.

Epäiltyihin rikoksiin kuuluvat luvaton rahapelitoiminta, sähköinen petos, rahanpesu, väärien tietojen antaminen ja osallistuminen rikollisjärjestön toimintaan. Väitteiden tutkinta jatkuu.