Emiraterne anholder tre sydkoreanere i efterforskning af 2,3 milliarder dollar i spil

Tre sydkoreanske mistænkte er blevet anholdt i De Forenede Arabiske Emirater i en efterforskning af formodede ulovlige spilleaktiviteter, der håndterede cirka 3,1 billioner KRW, svarende til 2,3 milliarder dollar, i væddemål.

De sydkoreanske myndigheder offentliggjorde anholdelserne den 14. oktober. To mistænkte, en formodet næstkommanderende og en softwareudvikler, blev sendt tilbage via Incheon International Airport samme dag. Forhandlingerne om den mistænkte leders tilbagevenden var stadig i gang på tidspunktet for meddelelsen. 

Det samlede beløb dækker to formodede spilleorganisationer. Efterforskerne forbandt den største aktivitet med BetEast, et bettingbrand, der sponsorerede Swansea City, da klubben spillede i den engelske Premier League.

Efterforskningen omfatter to formodede aktiviteter

Den mistænkte leder og hans næstkommanderende beskyldes for at have drevet ulovlige spillesider fra lande som Filippinerne og Malaysia, der håndterede cirka 2,6 billioner KRW i væddemål.

Ifølge efterforskerne flygtede de to fra Sydkorea i 2016 og brugte senere Emiraterne til at undgå retshåndhævelse og hvidvaske udbytte fra kriminalitet.

Den tredje mistænkte, en softwareudvikler, skulle have været involveret i en separat spilleorganisation, der håndterede omkring 500 milliarder KRW i væddemål. Organisationen drev fem ulovlige hjemmesider, og dens mistænkte leder var allerede blevet sendt tilbage fra Emiraterne i juli. 

Det samlede beløb på 3,1 billioner KRW repræsenterer dermed omfanget af de to aktiviteter, som efterforskes. Det beskriver bettingaktivitet frem for fastslået operatøromsætning eller overskud.

BetEast sponsorerede Swansea i 2016

Korea JoongAng Daily rapporterede, at den største organisation annoncerede for BetEast på Swansea Citys trøjer og inde på klubbens stadion i 2016. Sydkoreanske myndigheder beskrev bettingsiden som ulovlig efter national lovgivning.

Swanseas egen meddelelse bekræfter, at klubben indgik en aftale med BetEast som sponsor på trøjens forside i sæsonen 2016/17. Meddelelsen, offentliggjort den 2. juni 2016, beskrev aftalen som den største trøjesponsoraftale i klubbens historie.

BetEast blev også Swanseas officielle asiatiske partner for betting og pengespil. Logoet optrådte på voksentrøjer, mens børnetrøjer forblev uden sponsor. 

Meddelelsen fremhævede international brandeksponering som et centralt element i partnerskabet. Den henviste også til en hjemmeside rettet mod Storbritannien, som var udviklet med TGP Europe, og gav dermed historisk kontekst til brandets tilstedeværelse i britisk fodbold.

De aktuelle beskyldninger vedrører de mistænktes spilleaktiviteter og tilknyttede finansielle aktivitet. Sponsormeddelelsen dokumenterer det kommercielle forhold mellem Swansea og BetEast.

Fælles operation sporede mistænkte til Emiraterne

Anholdelserne fulgte efter et samarbejde mellem myndighederne i Emiraterne og Sydkoreas tværinstitutionelle taskforce, som omfatter National Police Agency og National Intelligence Service.

Efterforskerne delte oplysninger om de mistænktes opholdssteder og bevægelser, før myndighederne i Emiraterne foretog anholdelserne. Operationen havde kodenavnet Halak, et arabisk ord, der betyder ødelæggelse. 

Sydkoreanske myndigheder oplyste, at deres bredere håndhævelsesindsats vil rette sig mod udenlandske spillesider og hvidvasknetværk. Meddelelsen den 14. oktober bekræftede to mistænktes tilbagevenden, mens overførslen af den formodede leder fortsat var genstand for drøftelser med Emiraterne.