Emiratene pågriper tre sørkoreanere i etterforskning av 2,3 milliarder dollar i pengespill

Tre sørkoreanske mistenkte er pågrepet i De forente arabiske emirater i en etterforskning av angivelig ulovlig pengespillvirksomhet som håndterte omtrent 3,1 billioner KRW, tilsvarende 2,3 milliarder dollar, i innsatser.

Sørkoreanske myndigheter kunngjorde pågripelsene 14. oktober. To mistenkte, en angivelig nestleder og en programvareutvikler, ble returnert via Incheon International Airport samme dag. Forhandlingene om retur av den mistenkte lederen pågikk fortsatt da kunngjøringen kom. 

Det samlede beløpet omfatter to angivelige pengespillorganisasjoner. Etterforskerne knyttet den største virksomheten til BetEast, en bettingmerkevare som sponset Swansea City da klubben spilte i den engelske Premier League.

Etterforskningen omfatter to angivelige virksomheter

Den mistenkte lederen og nestlederen beskyldes for å ha drevet ulovlige pengespillnettsteder fra land som Filippinene og Malaysia, med omtrent 2,6 billioner KRW i innsatser.

Ifølge etterforskerne flyktet de to fra Sør-Korea i 2016 og brukte senere Emiratene til å unngå politiet og hvitvaske kriminelt utbytte.

Den tredje mistenkte, en programvareutvikler, skal ha vært involvert i en separat pengespillorganisasjon som håndterte rundt 500 milliarder KRW i innsatser. Organisasjonen drev fem ulovlige nettsteder, og den mistenkte lederen var allerede blitt returnert fra Emiratene i juli. 

Totalsummen på 3,1 billioner KRW representerer dermed det samlede omfanget av de to virksomhetene som etterforskes. Den beskriver bettingaktivitet, ikke fastslåtte inntekter eller overskudd hos operatørene.

BetEast sponset Swansea i 2016

Korea JoongAng Daily rapporterte at den største organisasjonen annonserte for BetEast på Swansea Citys drakter og inne på stadion i 2016. Sørkoreanske myndigheter beskrev bettingnettstedet som ulovlig etter nasjonal lovgivning.

Swanseas egen kunngjøring bekrefter at klubben inngikk avtale med BetEast som sponsor på draktens forside i sesongen 2016/17. Kunngjøringen, publisert 2. juni 2016, beskrev avtalen som den største draktsponsoravtalen i klubbens historie.

BetEast ble også Swanseas offisielle asiatiske betting- og pengespillpartner. Logoen var på voksendraktene, mens barnedraktene forble sponsorfrie. 

Kunngjøringen fremhevet internasjonal merkevareeksponering som et sentralt element i partnerskapet. Den viste også til et britiskrettet nettsted utviklet sammen med TGP Europe, noe som gir historisk kontekst til merkevarens tilstedeværelse i britisk fotball.

De nåværende anklagene gjelder de mistenktes pengespillvirksomhet og tilknyttede finansielle aktivitet. Sponsorkunngjøringen dokumenterer det kommersielle forholdet mellom Swansea og BetEast.

Felles operasjon sporet mistenkte til Emiratene

Pågripelsene fulgte samarbeid mellom myndighetene i Emiratene og Sør-Koreas tverretatlige arbeidsgruppe, som omfatter National Police Agency og National Intelligence Service.

Etterforskere delte informasjon om de mistenktes oppholdssteder og bevegelser før myndighetene i Emiratene gjennomførte pågripelsene. Operasjonen hadde kodenavnet Halak, et arabisk ord som betyr ødeleggelse. 

Sørkoreanske myndigheter sa at den bredere håndhevingsinnsatsen vil rette seg mot utenlandske pengespillnettsteder og hvitvaskingsnettverk. Kunngjøringen 14. oktober bekreftet returen av to mistenkte, mens overføringen av den angivelige lederen fortsatt var gjenstand for samtaler med Emiratene.