Les Émirats arrêtent trois Sud-Coréens dans une enquête sur 2,3 milliards de dollars de paris

Trois suspects sud-coréens ont été arrêtés aux Émirats arabes unis dans le cadre d’une enquête sur des activités présumées de jeux d’argent illégaux ayant traité environ 3 100 milliards de KRW, soit 2,3 milliards de dollars, de paris.

Les autorités sud-coréennes ont annoncé les arrestations le 14 octobre. Deux suspects, un dirigeant adjoint présumé et un développeur de logiciels, ont été renvoyés ce jour-là via Incheon International Airport. Les négociations concernant le retour du chef présumé étaient toujours en cours au moment de l’annonce. 

Le montant cumulé couvre deux organisations présumées de jeux d’argent. Les enquêteurs ont relié la plus importante à BetEast, une marque de paris qui sponsorisait Swansea City lorsque le club évoluait en Premier League anglaise.

L’enquête porte sur deux organisations présumées

Le chef présumé et son adjoint sont accusés d’avoir exploité des sites de jeux d’argent illégaux depuis des pays dont les Philippines et la Malaisie, avec environ 2 600 milliards de KRW de paris traités.

Selon les enquêteurs, les deux hommes ont fui la Corée du Sud en 2016, puis ont utilisé les Émirats arabes unis pour échapper aux forces de l’ordre et blanchir des produits d’activités criminelles.

Le troisième suspect, un développeur de logiciels, aurait participé à une organisation distincte ayant traité environ 500 milliards de KRW de paris. Cette organisation exploitait cinq sites illégaux, et son chef présumé avait déjà été renvoyé des Émirats en juillet. 

Le total de 3 100 milliards de KRW représente donc le volume cumulé des deux activités faisant l’objet de l’enquête. Il décrit des paris et non un chiffre d’affaires ou un bénéfice établi des opérateurs.

BetEast sponsorisait Swansea en 2016

Korea JoongAng Daily a rapporté que la plus grande organisation faisait la promotion de BetEast sur les maillots de Swansea City et dans son stade en 2016. Les autorités sud-coréennes ont qualifié le site de paris d’illégal au regard du droit national.

Le communiqué de Swansea confirme que le club avait choisi BetEast comme sponsor sur la face avant de son maillot pour la saison 2016/17. Publié le 2 juin 2016, il présentait l’accord comme le plus important contrat de sponsoring maillot de l’histoire du club.

BetEast était également devenu le partenaire officiel de Swansea pour les paris et jeux d’argent en Asie. Son logo figurait sur les maillots pour adultes, tandis que ceux des enfants restaient sans sponsor. 

Le communiqué mettait en avant la visibilité internationale de la marque comme un élément central du partenariat. Il mentionnait également un site destiné au marché britannique développé avec TGP Europe, apportant un contexte historique à la présence de la marque dans le football britannique.

Les accusations actuelles concernent les activités de jeux d’argent des suspects et les opérations financières associées. Le communiqué de sponsoring établit la relation commerciale entre Swansea et BetEast.

Une opération conjointe a localisé les suspects aux Émirats

Les arrestations ont suivi une coopération entre les autorités émiraties et le groupe de travail interinstitutionnel sud-coréen, qui comprend la National Police Agency et le National Intelligence Service.

Les enquêteurs ont partagé des informations sur les lieux de séjour et les déplacements des suspects avant que les autorités émiraties procèdent aux arrestations. L’opération portait le nom de code Halak, un terme arabe signifiant destruction. 

Les autorités sud-coréennes ont indiqué que leur action plus large viserait les sites de jeux d’argent à l’étranger et les réseaux de blanchiment. L’annonce du 14 octobre confirmait le retour de deux suspects, tandis que le transfert du chef présumé faisait toujours l’objet de discussions avec les Émirats arabes unis.