ZEA aresztują trzech Koreańczyków z Południa w śledztwie dotyczącym zakładów o wartości 2,3 mld dolarów

Trzech podejrzanych obywateli Korei Południowej zostało aresztowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ramach śledztwa dotyczącego domniemanych nielegalnych operacji hazardowych, które obsłużyły zakłady o wartości około 3,1 bln KRW, czyli 2,3 mld dolarów.

Władze Korei Południowej poinformowały o aresztowaniach 14 października. Dwóch podejrzanych, domniemany zastępca przywódcy i programista, wróciło tego dnia do kraju przez Incheon International Airport. W chwili ogłoszenia nadal trwały negocjacje dotyczące powrotu podejrzewanego przywódcy. 

Łączna kwota obejmuje dwie domniemane organizacje hazardowe. Śledczy powiązali większą operację z BetEast, marką bukmacherską sponsorującą Swansea City w okresie, gdy klub występował w angielskiej Premier League.

Śledztwo obejmuje dwie domniemane operacje

Podejrzewany przywódca i jego zastępca są oskarżani o prowadzenie nielegalnych stron hazardowych z krajów takich jak Filipiny i Malezja, które obsłużyły zakłady o wartości około 2,6 bln KRW.

Według śledczych obaj uciekli z Korei Południowej w 2016 roku, a następnie wykorzystywali ZEA do unikania organów ścigania i prania dochodów z przestępstw.

Trzeci podejrzany, programista, miał być zaangażowany w odrębną organizację hazardową obsługującą zakłady o wartości około 500 mld KRW. Organizacja prowadziła pięć nielegalnych stron, a jej podejrzewany przywódca został już sprowadzony z ZEA w lipcu. 

Łączna kwota 3,1 bln KRW odzwierciedla zatem skalę obu operacji objętych śledztwem. Opisuje wartość zakładów, a nie ustalone przychody lub zyski operatorów.

BetEast sponsorował Swansea w 2016 roku

Korea JoongAng Daily podał, że większa organizacja reklamowała BetEast na koszulkach Swansea City i wewnątrz stadionu klubu w 2016 roku. Władze Korei Południowej określiły stronę bukmacherską jako nielegalną w świetle prawa krajowego.

Własny komunikat Swansea potwierdza, że klub podpisał umowę z BetEast jako sponsorem przedniej części koszulki na sezon 2016/17. Ogłoszenie opublikowane 2 czerwca 2016 roku przedstawiało porozumienie jako największą umowę dotyczącą sponsoringu koszulek w historii klubu.

BetEast został również oficjalnym azjatyckim partnerem Swansea w zakresie zakładów i gier hazardowych. Logo pojawiało się na koszulkach dla dorosłych, natomiast koszulki dziecięce pozostały bez sponsora. 

Komunikat wskazywał międzynarodową ekspozycję marki jako kluczowy element partnerstwa. Wspominał także o stronie skierowanej na rynek brytyjski, opracowanej wspólnie z TGP Europe, co stanowi historyczny kontekst obecności marki w brytyjskim futbolu.

Obecne zarzuty dotyczą działalności hazardowej podejrzanych i powiązanych operacji finansowych. Komunikat o sponsoringu potwierdza relację handlową między Swansea a BetEast.

Wspólna operacja doprowadziła do podejrzanych w ZEA

Aresztowania były wynikiem współpracy władz ZEA z międzyinstytucjonalną grupą zadaniową Korei Południowej, w której skład wchodzą National Police Agency i National Intelligence Service.

Śledczy wymieniali informacje o miejscach pobytu i przemieszczaniu się podejrzanych, zanim władze ZEA przeprowadziły aresztowania. Operacja otrzymała kryptonim Halak, arabskie słowo oznaczające zniszczenie. 

Władze Korei Południowej zapowiedziały, że ich szersze działania będą wymierzone w zagraniczne strony hazardowe i sieci prania pieniędzy. Komunikat z 14 października potwierdził powrót dwóch podejrzanych, natomiast przekazanie domniemanego przywódcy nadal było przedmiotem rozmów z ZEA.