Brazilië pakt illegale wedgelden aan met rekeningblokkades en confiscatie

De Braziliaanse autoriteiten zullen gelden aanpakken die worden ontvangen door wedexploitanten die na het verbod op online gokken actief blijven in het land. Ze gebruiken daarvoor procedures voor rekeningblokkades en confiscatie van vermogen die eerder dit jaar zijn ingevoerd.

Minister van Financiën Dario Durigan zei dat de autoriteiten platforms die online blijven zullen identificeren, hun financiële transacties zullen volgen en zullen streven naar confiscatie van het ontvangen geld. Zijn opmerkingen gingen gepaard met de aankondiging in september dat wedwebsites en apps vanaf 6 oktober hun activiteiten moesten staken. 

Het financiële handhavingsmechanisme is vastgelegd in decreet 13,033, dat president Luiz Inácio Lula da Silva op 19 juni 2026 ondertekende. Het voerde procedures in voor het blokkeren van rekeningen van niet-vergunde aanbieders van weddenschappen met vaste quoteringen en het vorderen van confiscatie van de geblokkeerde gelden. 

Banken krijgen 24 uur om rekeningen te blokkeren

Volgens het decreet moet het Secretariaat voor Prijzen en Weddenschappen van het ministerie van Financiën, bekend als SPA, de onregelmatige activiteiten van een exploitant formeel vastleggen voordat het blokkeringsberichten naar de betrokken financiële instellingen stuurt.

Banken en betaalinstellingen hebben vervolgens vanaf ontvangst van het bericht maximaal 24 uur om de geïdentificeerde rekeningen te blokkeren en nieuwe transacties ter ondersteuning van de illegale activiteiten te voorkomen. De centrale bank wordt op de hoogte gesteld om toezicht te houden op de naleving.

De blokkade is een voorzorgsmaatregel. Rekeninghouders moeten na de blokkering worden geïnformeerd en behouden het recht zich tijdens de daaropvolgende procedure te verdedigen. 

Geconfisqueerde gelden zouden openbare veiligheid ondersteunen

Het Nationaal Secretariaat voor Openbare Veiligheid voert de voorbereidende administratieve procedure uit. Definitieve confiscatie vereist rechterlijke bevestiging voordat de gelden aan het Nationaal Fonds voor Openbare Veiligheid kunnen worden toegevoegd.

Een regeling van het ministerie van Justitie uit september beschreef het verloop van de procedure, inclusief het bijhouden van geblokkeerde bedragen, bedragen die aan de rechter zijn voorgelegd en uiteindelijk teruggevorderde gelden. Volgens het ministerie kan geld dat daadwerkelijk in het fonds terechtkomt worden gebruikt voor programma’s voor openbare veiligheid en overdrachten aan de deelstaten en het Federaal District. 

Instanties gebruiken AI om illegale activiteiten op te sporen

Volgens Durigan gebruikt een team van verschillende overheidsinstanties kunstmatige intelligentie om wedwebsites te vinden en informatie te vergelijken waarmee betaalroutes en de bestemming van gelden worden geïdentificeerd.

Het team bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en Justitie, de federale belastingdienst, de federale politie en telecomtoezichthouder Anatel. 

Ook de capaciteit van de federale politie is uitgebreid. Een ministerieel besluit dat op 13 oktober werd gepubliceerd, richtte DRAME op: een afdeling voor illegaal wedden en sportmanipulatie, met een dienst voor wedanalyse.

De afdeling valt onder de Algemene Coördinatie voor de Bestrijding van Witwassen en het Terughalen van Vermogen. Daarmee worden wedonderzoeken ondergebracht in een structuur die zich richt op het traceren van criminele opbrengsten en het terughalen van vermogen.