Бразилия нацелилась на средства нелегальных букмекеров через блокировки счетов и конфискацию

Бразильские власти будут добиваться изъятия средств, полученных операторами ставок, которые продолжают обслуживать страну после запрета онлайн-гемблинга. Для этого будут использоваться процедуры блокировки счетов и конфискации активов, установленные ранее в этом году.

Министр финансов Dario Durigan заявил, что власти выявят платформы, остающиеся онлайн, отследят их финансовые операции и будут добиваться конфискации полученных денег. Его комментарии сопровождали сентябрьское объявление, предписывавшее букмекерским сайтам и приложениям прекратить работу с 6 октября. 

Механизм финансового правоприменения основан на декрете 13,033, подписанном президентом Luiz Inácio Lula da Silva 19 июня 2026 года. Он установил процедуры блокировки счетов, связанных с неавторизованными операторами ставок с фиксированными коэффициентами, и последующей конфискации заблокированных средств. 

Банкам отводится 24 часа на блокировку счетов

Согласно декрету, Секретариат по призам и ставкам Министерства финансов, известный как SPA, должен официально задокументировать неправомерную деятельность оператора, прежде чем направлять уведомления о блокировке соответствующим финансовым учреждениям.

После этого у банков и платёжных организаций есть до 24 часов с момента получения уведомления, чтобы заблокировать выявленные счета и предотвратить новые операции, поддерживающие нелегальную деятельность. Центральный банк получает уведомление для надзора за соблюдением требований.

Блокировка является обеспечительной мерой. Владельцев счетов необходимо уведомить после блокировки, и они сохраняют право представить свою защиту в ходе последующего разбирательства. 

Конфискованные средства направят на общественную безопасность

Национальный секретариат общественной безопасности ведёт подготовительное административное производство. Окончательная конфискация требует судебного подтверждения, прежде чем средства могут быть зачислены в Национальный фонд общественной безопасности.

Нормативный акт Министерства юстиции, принятый в сентябре, определил порядок работы механизма, включая учёт сумм, заблокированных, переданных на рассмотрение суда и в итоге взысканных. По заявлению министерства, деньги, фактически поступившие в фонд, можно будет использовать для программ общественной безопасности и перечислений штатам и Федеральному округу. 

Ведомства используют ИИ для отслеживания нелегальных операций

По словам Durigan, межведомственная группа использует инструменты искусственного интеллекта для обнаружения букмекерских сайтов и сопоставления информации, позволяющей установить платёжные каналы и конечное направление средств.

В группу входят представители министерств финансов и юстиции, федеральной налоговой службы, федеральной полиции и регулятора телекоммуникаций Anatel. 

Возможности федеральной полиции также расширились. Министерский приказ, опубликованный 13 октября, учредил DRAME - подразделение по борьбе с нелегальными ставками и манипулированием спортивными соревнованиями, в составе которого действует служба анализа ставок.

Подразделение входит в Главное координационное управление по борьбе с отмыванием денег и возврату активов. Таким образом, расследования в сфере ставок включены в структуру, сосредоточенную на отслеживании преступных доходов и возврате имущества.