Nederlandsk bonusjæger får 180 timers samfundstjeneste og mister 2,1 mio. euro

Den nederlandske anklagemyndighed har pålagt en 46-årig mand 180 timers samfundstjeneste. Han brugte over 400 onlinecasinokonti under falske og andre personers identiteter til gentagne gange at modtage velkomst- og reloadbonusser.

Aktiviteten foregik fra 2007 til og med 2016, før Nederlandene åbnede sit regulerede marked for online pengespil i oktober 2021. De involverede casinoer opererede dengang i landet uden nederlandske licenser.

Anklagemyndigheden pålagde også manden at afstå aktiver for 2,1 millioner euro, som myndighederne allerede havde beslaglagt. Anklagerne henfører beløbet til økonomiske fordele opnået gennem lovovertrædelserne.

Sagen blev afgjort gennem en OM-strafbeschikking, et strafpåbud, der giver nederlandske anklagere mulighed for at pålægge visse sanktioner uden at bringe sagen for retten.

180 timer er den maksimale samfundstjeneste gennem et strafpåbud

Kravet om 180 timers samfundstjeneste er det maksimale, som anklagerne kan pålægge gennem denne type udenretlig procedure.

Manden blev beskyldt for dokumentfalsk og for at besidde og bruge falske identitetsdokumenter.

En anklager kan udstede et strafpåbud for lovovertrædelser, der er omfattet af ordningen, når det strafferetlige ansvar er fastslået. Mulige sanktioner omfatter bøder og op til 180 timers samfundstjeneste, men anklagerne kan ikke pålægge fængselsstraf uden en retssag.

Anklagemyndigheden oplyste, at en udenretlig afgørelse var passende efter at have vurderet både handlingernes alvor og den sigtedes omstændigheder.

Han stoppede frivilligt aktiviteten i 2016, har ikke begået nye lovovertrædelser siden, samarbejdede med efterforskerne, har et job og udfører frivilligt arbejde.

Over 400 konti brugt til at modtage casinobonusser

Ordningen byggede på gentagne gange at få kampagnetilbud, som onlinecasinoerne ønskede at begrænse til individuelle kunder.

Manden oprettede over 400 konti med opdigtede identiteter og andre personers navne for at få adgang til velkomstbonusser og reloadtilbud.

Ifølge anklagerne øgede brugen af kampagnerne i så stor skala hans gennemsnitlige sandsynlighed for at ende med overskud til over 50 %.

Casinoerne kunne lukke konti og nægte at udbetale saldi, når de mistænkte én person for at drive flere konti for at få bonusser gentagne gange.

For at undgå at blive opdaget forfalskede manden dokumenter, som blev krævet under identitetsverifikationen.

Han havde også en teknisk opsætning, hvor hver spillekonto brugte sin egen IP-adresse.

Gevinster blev fordelt mellem betalingstjenester og e-wallets

Ordningen brugte også flere betalingskanaler.

Casinogevinster blev hævet gennem forskellige betalingstjenesteudbydere og elektroniske tegnebøger, hvilket gjorde det vanskeligere for operatørerne at identificere forbindelser mellem konti, der blev præsenteret som tilhørende forskellige kunder.

Sagen illustrerer en tidlig form for omfattende bonusmisbrug, der kombinerede identitetsbedrageri, brug af flere konti, teknisk infrastruktur og opdelte betalingsstrømme.

Moderne operatører bruger i stigende grad enhedsidentifikation, analyse af forbundne konti og betalingsovervågning til at identificere denne adfærd, men ordningen fungerede i næsten et årti, før den sluttede i 2016.

Den sigtede skal belåne boligen for at dække 2,1 mio. euro

Den økonomiske konsekvens overstiger væsentligt samfundstjenestedelen af straffen.

Den sigtede skal afstå hele beløbet på 2,1 millioner euro, der blev beslaglagt i forbindelse med sagen.

Ifølge anklagerne bliver han nødt til at optage et lån med pant i sin bolig for at betale beløbet.

Anklagemyndigheden nævnte denne økonomiske belastning som en af de omstændigheder, der blev taget i betragtning ved beslutningen om at afgøre sagen uden yderligere retssager.

At casinoerne ikke havde nederlandsk licens på det tidspunkt, forhindrede ikke strafforfølgning. Straffesagen fokuserede på den sigtedes brug af forfalskede dokumenter og falske identiteter til at få operatørerne til at udbetale spillegevinster.