Caçador de bônus neerlandês recebe 180 horas de serviço comunitário e perde € 2,1 milhões

O Ministério Público neerlandês impôs 180 horas de serviço comunitário a um homem de 46 anos que utilizava mais de 400 contas de cassino online com identidades falsas e de terceiros para resgatar repetidamente bônus de boas-vindas e de recarga.

A atividade ocorreu de 2007 a 2016, antes da abertura do mercado regulado de jogos de azar online dos Países Baixos, em outubro de 2021. Os cassinos envolvidos operavam no país sem licenças neerlandesas na época.

O Ministério Público também determinou que o homem renuncie a € 2,1 milhões em bens já apreendidos pelas autoridades. Os promotores atribuem o valor aos benefícios financeiros gerados pelas infrações.

O caso foi resolvido por meio de uma OM-strafbeschikking, uma ordem penal que permite aos promotores neerlandeses impor determinadas sanções sem levar o caso ao tribunal.

180 horas é o máximo de serviço comunitário por ordem penal

A exigência de 180 horas de serviço comunitário é o máximo que os promotores podem impor por esse tipo de procedimento extrajudicial.

O homem foi acusado de falsificação de documentos e de posse e uso de documentos de identidade falsos.

Um promotor pode emitir uma ordem penal para infrações elegíveis quando a responsabilidade criminal estiver estabelecida. As sanções disponíveis incluem multas e serviço comunitário de até 180 horas, mas os promotores não podem impor prisão sem um processo judicial.

O Ministério Público afirmou que uma resolução extrajudicial era adequada após considerar tanto a gravidade da conduta quanto as circunstâncias do acusado.

Ele encerrou voluntariamente a atividade em 2016, não cometeu novas infrações desde então, cooperou com os investigadores, tem emprego e realiza trabalho voluntário.

Mais de 400 contas usadas para obter bônus de cassino

O esquema se baseava na obtenção repetida de promoções que os cassinos online pretendiam limitar a clientes individuais.

O homem criou mais de 400 contas com identidades fictícias e nomes de outras pessoas para acessar bônus de boas-vindas e ofertas de recarga.

Segundo os promotores, o uso das promoções em tamanha escala aumentava sua probabilidade média de terminar com lucro para mais de 50%.

Os cassinos podiam encerrar contas e se recusar a pagar os saldos quando suspeitavam que uma pessoa operava várias contas para obter bônus repetidamente.

Para evitar a detecção, o homem falsificava os documentos solicitados durante a verificação de identidade.

Ele também mantinha uma configuração técnica em que cada conta de jogo utilizava seu próprio endereço IP.

Ganhos eram distribuídos entre serviços de pagamento e carteiras eletrônicas

A operação também utilizava vários canais de pagamento.

Os ganhos de cassino eram sacados por diferentes provedores de serviços de pagamento e carteiras eletrônicas, dificultando que os operadores identificassem vínculos entre contas apresentadas como pertencentes a clientes distintos.

O caso ilustra uma forma inicial de abuso de bônus em larga escala que combinava fraude de identidade, uso de múltiplas contas, infraestrutura técnica e fluxos de pagamento fragmentados.

Os operadores modernos utilizam cada vez mais identificação de dispositivos, análise de contas vinculadas e monitoramento de pagamentos para identificar esse comportamento, mas o esquema funcionou por quase uma década antes de terminar em 2016.

Acusado deve hipotecar a casa para cobrir € 2,1 milhões

A consequência financeira supera substancialmente o componente de serviço comunitário da penalidade.

O acusado deve abrir mão de todos os € 2,1 milhões apreendidos em conexão com o caso.

Segundo os promotores, ele precisará contratar um empréstimo hipotecário com sua casa como garantia para cobrir o valor.

O Ministério Público citou esse impacto financeiro como uma das circunstâncias consideradas ao decidir resolver o caso sem procedimentos judiciais adicionais.

O fato de os cassinos não terem licença nos Países Baixos na época não impediu a persecução penal. O caso criminal se concentrou no uso de documentos falsificados e identidades falsas para induzir os operadores a pagar ganhos de jogos de azar.