Niederländischer Bonusjäger erhält 180 Stunden gemeinnützige Arbeit und verliert 2,1 Mio. Euro

Die niederländische Staatsanwaltschaft hat einem 46-jährigen Mann 180 Stunden gemeinnützige Arbeit auferlegt. Er nutzte mehr als 400 Online-Casinokonten unter falschen und fremden Identitäten, um wiederholt Willkommens- und Reload-Boni zu erhalten.

Die Aktivitäten erstreckten sich von 2007 bis 2016 und lagen damit vor der Öffnung des regulierten niederländischen Online-Glücksspielmarktes im Oktober 2021. Die beteiligten Casinos waren damals ohne niederländische Lizenz im Land tätig.

Die Staatsanwaltschaft ordnete außerdem an, dass der Mann auf Vermögenswerte im Umfang von 2,1 Millionen Euro verzichten muss, die bereits von den Behörden beschlagnahmt wurden. Sie führt diesen Betrag auf finanzielle Vorteile aus den Straftaten zurück.

Der Fall wurde durch eine OM-strafbeschikking abgeschlossen, eine Strafverfügung, mit der die niederländische Staatsanwaltschaft bestimmte Sanktionen verhängen kann, ohne den Fall vor Gericht zu bringen.

180 Stunden sind die Höchstgrenze für gemeinnützige Arbeit per Strafverfügung

Die Auflage von 180 Stunden gemeinnütziger Arbeit ist das Maximum, das die Staatsanwaltschaft in diesem außergerichtlichen Verfahren verhängen kann.

Dem Mann wurden Urkundenfälschung sowie der Besitz und die Verwendung falscher Identitätsdokumente vorgeworfen.

Ein Staatsanwalt kann bei dafür vorgesehenen Straftaten eine Strafverfügung erlassen, wenn die strafrechtliche Verantwortlichkeit festgestellt wurde. Zu den möglichen Sanktionen gehören Geldstrafen und bis zu 180 Stunden gemeinnützige Arbeit. Eine Freiheitsstrafe kann die Staatsanwaltschaft jedoch nicht ohne Gerichtsverfahren verhängen.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, nach Abwägung der Schwere des Verhaltens und der persönlichen Umstände des Beschuldigten sei eine außergerichtliche Erledigung angemessen gewesen.

Er beendete die Aktivitäten 2016 freiwillig, hat seitdem keine weiteren Straftaten begangen, kooperierte mit den Ermittlern, ist berufstätig und engagiert sich ehrenamtlich.

Mehr als 400 Konten zum Erhalt von Casinoboni genutzt

Die Vorgehensweise beruhte darauf, wiederholt Werbeangebote zu erhalten, die Online-Casinos auf einzelne Kunden beschränken wollten.

Der Mann eröffnete mehr als 400 Konten mit erfundenen Identitäten und den Namen anderer Personen, um Willkommensboni und Reload-Angebote zu nutzen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erhöhte die Nutzung der Aktionen in diesem Umfang seine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, mit einem Gewinn abzuschließen, auf über 50 %.

Casinos konnten Konten schließen und die Auszahlung von Guthaben verweigern, wenn sie vermuteten, dass eine Person mehrere Konten betrieb, um wiederholt Boni zu erhalten.

Um einer Entdeckung zu entgehen, fälschte der Mann Dokumente, die bei der Identitätsprüfung angefordert wurden.

Zudem unterhielt er eine technische Infrastruktur, bei der jedes Glücksspielkonto eine eigene IP-Adresse verwendete.

Gewinne wurden auf Zahlungsdienste und E-Wallets verteilt

Die Vorgehensweise nutzte außerdem mehrere Zahlungskanäle.

Casinogewinne wurden über unterschiedliche Zahlungsdienstleister und elektronische Geldbörsen ausgezahlt. Dadurch konnten Anbieter Verbindungen zwischen Konten, die angeblich verschiedenen Kunden gehörten, schwerer erkennen.

Der Fall veranschaulicht eine frühe Form des groß angelegten Bonusmissbrauchs, die Identitätsbetrug, die Nutzung mehrerer Konten, technische Infrastruktur und aufgeteilte Zahlungsströme kombinierte.

Moderne Anbieter setzen zunehmend auf Geräteidentifikation, die Analyse verknüpfter Konten und Zahlungsüberwachung, um dieses Verhalten zu erkennen. Die Vorgehensweise wurde jedoch fast ein Jahrzehnt lang genutzt, bevor sie 2016 endete.

Beschuldigter muss Haus beleihen, um 2,1 Mio. Euro aufzubringen

Die finanziellen Folgen übersteigen den Anteil der gemeinnützigen Arbeit an der Sanktion erheblich.

Der Beschuldigte muss auf die gesamten 2,1 Millionen Euro verzichten, die im Zusammenhang mit dem Fall beschlagnahmt wurden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft muss er eine durch sein Haus besicherte Hypothek aufnehmen, um den Betrag aufzubringen.

Die Staatsanwaltschaft nannte diese finanzielle Belastung als einen der Umstände, die bei der Entscheidung berücksichtigt wurden, den Fall ohne zusätzliches Gerichtsverfahren abzuschließen.

Dass die Casinos damals in den Niederlanden keine Lizenz besaßen, verhinderte die Strafverfolgung nicht. Im Mittelpunkt des Strafverfahrens stand die Verwendung gefälschter Dokumente und falscher Identitäten, um Anbieter zur Auszahlung von Glücksspielgewinnen zu bewegen.