Alankomaalainen bonusmetsästäjä sai 180 tuntia yhdyskuntapalvelua ja menettää 2,1 miljoonaa euroa

Alankomaiden syyttäjäviranomaiset ovat määränneet 180 tuntia yhdyskuntapalvelua 46-vuotiaalle miehelle, joka käytti yli 400 nettikasinotiliä väärillä ja muiden henkilöiden henkilöllisyyksillä saadakseen toistuvasti tervetuliais- ja uudelleentalletusbonuksia.

Toiminta jatkui vuodesta 2007 vuoteen 2016, ennen kuin Alankomaat avasi säännellyn verkkorahapelimarkkinansa lokakuussa 2021. Mukana olleet kasinot toimivat tuolloin maassa ilman Alankomaiden lisenssejä.

Syyttäjäviranomainen määräsi miehen myös luopumaan 2,1 miljoonan euron varallisuudesta, jonka viranomaiset olivat jo takavarikoineet. Syyttäjät katsovat summan olevan rikoksilla saatua taloudellista hyötyä.

Tapaus ratkaistiin OM-strafbeschikking-menettelyllä. Kyseessä on rangaistusmääräys, jonka avulla Alankomaiden syyttäjät voivat määrätä tiettyjä seuraamuksia viemättä asiaa tuomioistuimeen.

180 tuntia on rangaistusmääräyksellä määrättävän yhdyskuntapalvelun enimmäismäärä

180 tunnin yhdyskuntapalvelu on enimmäismäärä, jonka syyttäjät voivat määrätä tällaisessa tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä.

Miestä epäiltiin asiakirjojen väärentämisestä sekä väärien henkilöllisyysasiakirjojen hallussapidosta ja käytöstä.

Syyttäjä voi antaa rangaistusmääräyksen menettelyyn soveltuvista rikoksista, kun rikosoikeudellinen vastuu on todettu. Mahdollisia seuraamuksia ovat sakot ja enintään 180 tuntia yhdyskuntapalvelua, mutta syyttäjät eivät voi määrätä vankeusrangaistusta ilman tuomioistuinkäsittelyä.

Syyttäjäviranomaisen mukaan tuomioistuimen ulkopuolinen ratkaisu oli asianmukainen, kun huomioon otettiin sekä tekojen vakavuus että epäillyn olosuhteet.

Hän lopetti toiminnan vapaaehtoisesti vuonna 2016, ei ole sen jälkeen syyllistynyt uusiin rikoksiin, teki yhteistyötä tutkijoiden kanssa, käy töissä ja tekee vapaaehtoistyötä.

Yli 400 tiliä käytettiin kasinobonusten keräämiseen

Järjestely perustui sellaisten kampanjaetujen toistuvaan saamiseen, jotka nettikasinot pyrkivät rajaamaan yksittäisille asiakkaille.

Mies loi yli 400 tiliä keksityillä henkilöllisyyksillä ja muiden ihmisten nimillä päästäkseen käsiksi tervetuliaisbonuksiin ja uudelleentalletustarjouksiin.

Syyttäjien mukaan kampanjoiden hyödyntäminen näin suuressa mittakaavassa nosti hänen keskimääräisen todennäköisyytensä päätyä voitolle yli 50 prosenttiin.

Kasinot saattoivat sulkea tilejä ja kieltäytyä maksamasta saldoja, kun ne epäilivät yhden henkilön käyttävän useita tilejä bonusten saamiseksi toistuvasti.

Välttääkseen paljastumisen mies väärensi henkilöllisyyden todentamisen yhteydessä pyydettyjä asiakirjoja.

Hän ylläpiti myös teknistä järjestelyä, jossa jokainen rahapelitili käytti omaa IP-osoitettaan.

Voitot jaettiin maksupalvelujen ja sähköisten lompakoiden kesken

Toiminnassa käytettiin myös useita maksukanavia.

Kasinovoittoja kotiutettiin eri maksupalveluntarjoajien ja sähköisten lompakoiden kautta, mikä vaikeutti operaattorien mahdollisuuksia tunnistaa yhteyksiä eri asiakkaille kuuluviksi esitettyjen tilien välillä.

Tapaus havainnollistaa laajamittaisen bonusten väärinkäytön varhaista muotoa, jossa yhdistettiin henkilöllisyyspetoksia, useiden tilien käyttöä, teknistä infrastruktuuria ja hajautettuja maksuvirtoja.

Nykyaikaiset operaattorit käyttävät yhä enemmän laitteiden tunnistamista, toisiinsa liittyvien tilien analysointia ja maksujen seurantaa tällaisen toiminnan havaitsemiseen, mutta järjestely jatkui lähes vuosikymmenen ennen päättymistään vuonna 2016.

Epäillyn on kiinnitettävä kotinsa 2,1 miljoonan euron kattamiseksi

Taloudellinen seuraamus on huomattavasti suurempi kuin rangaistuksen yhdyskuntapalveluosuus.

Epäillyn on luovuttava koko tapauksen yhteydessä takavarikoidusta 2,1 miljoonasta eurosta.

Syyttäjien mukaan hänen on otettava kotinsa vakuudeksi asettava asuntovakuudellinen laina summan maksamiseksi.

Syyttäjäviranomainen mainitsi tämän taloudellisen vaikutuksen yhtenä olosuhteena, joka huomioitiin päätettäessä ratkaista tapaus ilman lisäkäsittelyä tuomioistuimessa.

Se, ettei kasinoilla tuolloin ollut Alankomaiden lisenssiä, ei estänyt rikosoikeudellisia toimia. Rikosasia keskittyi epäillyn käyttämiin väärennettyihin asiakirjoihin ja vääriin henkilöllisyyksiin, joilla operaattorit saatiin maksamaan rahapelivoittoja.