Holenderski łowca bonusów otrzymał 180 godzin prac społecznych i traci 2,1 mln euro

Holenderska prokuratura nałożyła 180 godzin prac społecznych na 46-letniego mężczyznę, który korzystał z ponad 400 kont w kasynach online pod fałszywymi i cudzymi tożsamościami, aby wielokrotnie otrzymywać bonusy powitalne i bonusy na kolejne depozyty.

Proceder trwał od 2007 do 2016 roku, przed otwarciem regulowanego rynku hazardu online w Holandii w październiku 2021 roku. Zaangażowane kasyna działały wówczas w kraju bez holenderskich licencji.

Prokuratura nakazała również mężczyźnie zrzeczenie się majątku o wartości 2,1 mln euro, już zajętego przez władze. Prokuratorzy wiążą tę kwotę z korzyściami finansowymi uzyskanymi dzięki przestępstwom.

Sprawę zakończono poprzez OM-strafbeschikking, nakaz karny pozwalający holenderskim prokuratorom nakładać określone sankcje bez kierowania sprawy do sądu.

180 godzin to maksimum prac społecznych w nakazie karnym

180 godzin prac społecznych to najwyższy wymiar, jaki prokuratura może nałożyć w ramach tego rodzaju postępowania pozasądowego.

Mężczyźnie zarzucono fałszowanie dokumentów oraz posiadanie i używanie fałszywych dokumentów tożsamości.

Prokurator może wydać nakaz karny w przypadku kwalifikujących się przestępstw, gdy odpowiedzialność karna została ustalona. Dostępne sankcje obejmują grzywny i do 180 godzin prac społecznych, ale prokuratura nie może nałożyć kary pozbawienia wolności bez postępowania sądowego.

Prokuratura uznała zakończenie sprawy poza sądem za odpowiednie po uwzględnieniu zarówno powagi czynów, jak i sytuacji oskarżonego.

Dobrowolnie zakończył on działalność w 2016 roku, od tego czasu nie popełnił kolejnych przestępstw, współpracował ze śledczymi, ma pracę i działa jako wolontariusz.

Ponad 400 kont wykorzystanych do pobierania bonusów kasynowych

Schemat opierał się na wielokrotnym uzyskiwaniu promocji, które kasyna online zamierzały ograniczyć do pojedynczych klientów.

Mężczyzna założył ponad 400 kont, używając fikcyjnych tożsamości i nazwisk innych osób, aby uzyskać dostęp do bonusów powitalnych i ofert na kolejne depozyty.

Według prokuratorów korzystanie z promocji na tak dużą skalę zwiększało jego średnie prawdopodobieństwo zakończenia gry z zyskiem do ponad 50%.

Kasyna mogły zamykać konta i odmawiać wypłaty sald, gdy podejrzewały, że jedna osoba obsługuje wiele kont, aby wielokrotnie otrzymywać bonusy.

Aby uniknąć wykrycia, mężczyzna fałszował dokumenty wymagane podczas weryfikacji tożsamości.

Utrzymywał również konfigurację techniczną, w której każde konto hazardowe korzystało z własnego adresu IP.

Wygrane dzielono między usługi płatnicze i portfele elektroniczne

Proceder wykorzystywał również wiele kanałów płatniczych.

Wygrane kasynowe wypłacano przez różnych dostawców usług płatniczych i portfele elektroniczne, co utrudniało operatorom wykrywanie powiązań między kontami przedstawianymi jako należące do różnych klientów.

Sprawa ilustruje wczesną formę nadużywania bonusów na dużą skalę, łączącą oszustwa tożsamościowe, korzystanie z wielu kont, infrastrukturę techniczną i rozproszone przepływy płatnicze.

Współcześni operatorzy coraz częściej wykorzystują identyfikację urządzeń, analizę powiązanych kont i monitoring płatności, aby rozpoznawać takie zachowania, ale schemat działał przez niemal dekadę, zanim zakończył się w 2016 roku.

Oskarżony musi obciążyć dom hipoteką, aby pokryć 2,1 mln euro

Konsekwencje finansowe znacznie przewyższają część kary obejmującą prace społeczne.

Oskarżony musi oddać całe 2,1 mln euro zajęte w związku ze sprawą.

Według prokuratorów będzie musiał zaciągnąć kredyt zabezpieczony hipoteką na swoim domu, aby pokryć tę kwotę.

Prokuratura wskazała te skutki finansowe jako jedną z okoliczności uwzględnionych przy decyzji o zakończeniu sprawy bez dodatkowego postępowania sądowego.

Brak holenderskich licencji kasyn w tamtym okresie nie uniemożliwił ścigania. Sprawa karna koncentrowała się na wykorzystywaniu podrobionych dokumentów i fałszywych tożsamości do nakłaniania operatorów do wypłacania wygranych hazardowych.