Cacciatore di bonus olandese riceve 180 ore di lavori di pubblica utilità e perde 2,1 milioni di euro

La procura olandese ha imposto 180 ore di lavori di pubblica utilità a un uomo di 46 anni che utilizzava oltre 400 account di casinò online con identità false e di terzi per ottenere ripetutamente bonus di benvenuto e di ricarica.

L'attività si è svolta dal 2007 al 2016, prima che i Paesi Bassi aprissero il mercato regolamentato del gioco online nell'ottobre 2021. I casinò coinvolti operavano allora nel paese senza licenze olandesi.

Il pubblico ministero ha inoltre ordinato all'uomo di rinunciare a 2,1 milioni di euro in beni già sequestrati dalle autorità. La procura attribuisce tale importo ai benefici economici generati dai reati.

Il caso è stato risolto tramite una OM-strafbeschikking, un ordine penale che consente ai pubblici ministeri olandesi di imporre determinate sanzioni senza portare il caso in tribunale.

180 ore sono il massimo dei lavori di pubblica utilità tramite ordine penale

Le 180 ore di lavori di pubblica utilità rappresentano il massimo che la procura può imporre con questo tipo di procedura extragiudiziale.

L'uomo era accusato di falsificazione di documenti e di possesso e utilizzo di documenti d'identità falsi.

Un pubblico ministero può emettere un ordine penale per i reati ammessi a questa procedura quando la responsabilità penale è stata accertata. Le sanzioni disponibili comprendono multe e fino a 180 ore di lavori di pubblica utilità, ma la procura non può imporre la reclusione senza un procedimento giudiziario.

Il pubblico ministero ha dichiarato che una soluzione extragiudiziale era appropriata dopo aver considerato sia la gravità della condotta sia le circostanze dell'accusato.

L'uomo ha interrotto volontariamente l'attività nel 2016, non ha commesso altri reati da allora, ha collaborato con gli investigatori, ha un lavoro e svolge attività di volontariato.

Oltre 400 account utilizzati per ottenere bonus di casinò

Il sistema si basava sull'ottenimento ripetuto di promozioni che i casinò online intendevano limitare ai singoli clienti.

L'uomo aveva creato oltre 400 account utilizzando identità fittizie e nomi di altre persone per accedere ai bonus di benvenuto e alle offerte di ricarica.

Secondo la procura, utilizzare le promozioni su una scala così ampia aumentava la sua probabilità media di terminare con un profitto a oltre il 50%.

I casinò potevano chiudere gli account e rifiutare il pagamento dei saldi quando sospettavano che una persona gestisse più conti per ottenere ripetutamente i bonus.

Per evitare di essere scoperto, l'uomo falsificava i documenti richiesti durante la verifica dell'identità.

Utilizzava inoltre una configurazione tecnica in cui ogni account di gioco aveva un proprio indirizzo IP.

Vincite distribuite tra servizi di pagamento e portafogli elettronici

L'operazione utilizzava anche più canali di pagamento.

Le vincite dei casinò venivano prelevate tramite diversi fornitori di servizi di pagamento e portafogli elettronici, rendendo più difficile per gli operatori individuare collegamenti tra account presentati come appartenenti a clienti diversi.

Il caso illustra una forma precoce di abuso dei bonus su larga scala che combinava frode d'identità, account multipli, infrastruttura tecnica e flussi di pagamento frammentati.

Gli operatori moderni utilizzano sempre più spesso l'identificazione dei dispositivi, l'analisi degli account collegati e il monitoraggio dei pagamenti per individuare questo comportamento, ma il sistema ha funzionato per quasi un decennio prima di terminare nel 2016.

L'accusato deve ipotecare la casa per coprire 2,1 milioni di euro

La conseguenza economica supera ampiamente la componente dei lavori di pubblica utilità della sanzione.

L'accusato deve rinunciare all'intero importo di 2,1 milioni di euro sequestrato nell'ambito del caso.

Secondo la procura, dovrà accendere un mutuo garantito dalla propria abitazione per soddisfare l'importo dovuto.

Il pubblico ministero ha citato questo impatto economico tra le circostanze considerate nella decisione di risolvere il caso senza ulteriori procedimenti giudiziari.

Il fatto che i casinò fossero privi di licenza nei Paesi Bassi all'epoca non ha impedito l'azione penale. Il caso si è concentrato sull'uso di documenti falsificati e false identità per indurre gli operatori a pagare le vincite di gioco.