Kambodża zamraża ponad 300 mln dolarów w kampanii przeciw oszustwom

Władze Kambodży zamroziły ponad 300 mln dolarów na rachunkach bankowych i cofnęły 18 licencji kasyn podczas ogólnokrajowej kampanii przeciw działalności oszustów internetowych.

Dane obejmują okres od 1 lipca 2025 r. do 31 października 2026 r. i zostały przedstawione przez ministra wyższej rangi Chhay Sinarith podczas spotkania informacyjnego dla dyplomatów 6 listopada w Phnom Penh.

Władze poinformowały o działaniach w 972 lokalizacjach i przygotowaniu 568 spraw do postępowań sądowych. Łącznie 5032 podejrzanym postawiono zarzuty i zastosowano wobec nich tymczasowy areszt, a 23 760 cudzoziemców z 38 krajów repatriowano. 

Cofnięte i zawieszone licencje kasyn

Urzędnicy powiązali 18 cofniętych licencji kasyn z siecią Prince Group. Kolejnych dziesięć licencji kasyn zawieszono.

Najnowsza liczba zawieszeń jest o jedno wyższa od dziewięciu zgłoszonych we wrześniu przez kambodżańską państwową agencję prasową. Wówczas władze podały, że zawieszenia pozostaną w mocy do czasu dalszego śledztwa i zebrania dowodów. 

Działania licencyjne są częścią szerszych wysiłków na rzecz zbadania obiektów i kanałów finansowych, które miały wspierać oszustwa internetowe.

Odzyskiwanie majątku nadal zależy od procedur prawnych

Oprócz zamrożonych środków bankowych władze poinformowały o zabezpieczeniu ruchomości i nieruchomości o wartości setek milionów dolarów. Aktywa te podlegają procedurom prawnym dotyczącym konfiskaty; komunikat nie potwierdza, że ostateczny przepadek majątku został już orzeczony i wykonany.

Śledczy badają struktury finansowe, ukryty majątek, transakcje kryptowalutowe oraz kasyna, które miały prowadzić działalność hazardową online bez zezwolenia. 

Współpraca międzynarodowa wymierzona w sieci

Chhay Sinarith powiedział, że Kambodża prowadzi dalsze śledztwa dotyczące osób i podmiotów związanych z Prince Group oraz współpracuje z międzynarodowymi organami ścigania, w tym FBI i Interpolem.

Urzędnicy wskazali również jako priorytet handel ludźmi związany z ośrodkami oszustw, a także ochronę i repatriację osób, które trafiły do tych struktur wskutek oszustwa lub handlu ludźmi. Liczby repatriowanych nie należy zatem traktować jako liczby skazanych sprawców.