Kambodscha friert bei Kampagne gegen Betrug über 300 Millionen Dollar ein

Die kambodschanischen Behörden haben im Rahmen einer landesweiten Kampagne gegen Online-Betrugsnetzwerke mehr als 300 Millionen Dollar auf Bankkonten eingefroren und 18 Casino-Lizenzen entzogen.

Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Oktober 2026 und wurden von Senior-Minister Chhay Sinarith bei einem diplomatischen Briefing am 6. November in Phnom Penh vorgestellt.

Die Behörden meldeten Einsätze an 972 Standorten und die Vorbereitung von 568 Fällen für Gerichtsverfahren. Gegen insgesamt 5.032 Verdächtige wurde Anklage erhoben und Untersuchungshaft angeordnet. Zudem wurden 23.760 ausländische Staatsangehörige aus 38 Ländern in ihre Heimat zurückgeführt. 

Casino-Lizenzen entzogen und ausgesetzt

Regierungsvertreter brachten die 18 entzogenen Casino-Lizenzen mit dem Netzwerk von Prince Group in Verbindung. Weitere zehn Casino-Lizenzen wurden ausgesetzt.

Die aktuelle Zahl der ausgesetzten Lizenzen liegt damit um eine über den neun, die Kambodschas staatliche Nachrichtenagentur im September gemeldet hatte. Damals erklärten die Behörden, die Aussetzungen blieben bis zu weiteren Ermittlungen und zur Sammlung zusätzlicher Beweise bestehen. 

Die Lizenzmaßnahmen sind Teil umfassenderer Bemühungen, Räumlichkeiten und Finanzkanäle zu untersuchen, die mutmaßlich Online-Betrug unterstützen.

Vermögenseinziehung bleibt Gegenstand rechtlicher Verfahren

Neben den eingefrorenen Bankguthaben meldeten die Behörden die Sicherstellung beweglicher und unbeweglicher Vermögenswerte im Wert von mehreren Hundert Millionen Dollar. Diese unterliegen rechtlichen Einziehungsverfahren. Die Mitteilung bestätigt nicht, dass eine endgültige Einziehung bereits abgeschlossen wurde.

Die Ermittler prüfen Finanzstrukturen, verborgenes Vermögen, Kryptowährungstransaktionen und Casinos, die mutmaßlich unerlaubtes Online-Glücksspiel betrieben haben. 

Internationale Zusammenarbeit richtet sich gegen Netzwerke

Chhay Sinarith erklärte, Kambodscha führe weitere Ermittlungen gegen mit Prince Group verbundene Personen und Organisationen durch und arbeite mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammen, darunter FBI und Interpol.

Die Behörden bezeichneten außerdem den Menschenhandel im Zusammenhang mit Betrugskomplexen als Schwerpunkt. Dazu gehören der Schutz und die Rückführung von Menschen, die durch Täuschung oder Menschenhandel in diese Strukturen gelangt sind. Die Zahl der zurückgeführten Personen darf daher nicht als Zahl verurteilter Straftäter verstanden werden.