Camboya congela más de 300 millones de dólares en una campaña contra las estafas

Las autoridades camboyanas han congelado más de 300 millones de dólares en cuentas bancarias y revocado 18 licencias de casino durante una campaña nacional contra las operaciones de estafas online.

Las cifras abarcan del 1 de julio de 2025 al 31 de octubre de 2026 y fueron presentadas por el ministro sénior Chhay Sinarith en una sesión informativa diplomática celebrada el 6 de noviembre en Phnom Penh.

Las autoridades informaron de actuaciones en 972 ubicaciones y de la preparación de 568 casos para su tramitación judicial. Un total de 5.032 sospechosos fueron imputados y puestos en prisión preventiva, mientras que 23.760 ciudadanos extranjeros de 38 países fueron repatriados. 

Licencias de casino revocadas y suspendidas

Los responsables vincularon las 18 licencias de casino revocadas con la red de Prince Group. Otras diez licencias de casino fueron suspendidas.

La cifra más reciente de suspensiones supera en una las nueve comunicadas por la agencia estatal de noticias de Camboya en septiembre. En aquel momento, las autoridades indicaron que las suspensiones seguirían vigentes a la espera de nuevas investigaciones y de la recopilación de pruebas. 

Las medidas sobre licencias forman parte de un esfuerzo más amplio para investigar instalaciones y canales financieros que presuntamente sustentaban el fraude online.

La recuperación de activos sigue sujeta a procedimientos legales

Además de los fondos bancarios congelados, las autoridades informaron del aseguramiento de bienes muebles e inmuebles valorados en cientos de millones de dólares. Estos activos están sujetos a procedimientos legales de decomiso; el anuncio no confirma que el decomiso definitivo se haya completado.

Los investigadores examinan estructuras financieras, activos ocultos, transacciones con criptomonedas y casinos que presuntamente desarrollaban actividades de juego online no autorizadas. 

La cooperación internacional se centra en las redes

Chhay Sinarith afirmó que Camboya estaba realizando nuevas investigaciones sobre personas y entidades asociadas con Prince Group y cooperando con organismos internacionales de aplicación de la ley, incluidos el FBI e Interpol.

Los responsables también señalaron como prioridad la trata de personas vinculada a los complejos de estafas, junto con la protección y repatriación de quienes fueron engañados o víctimas de trata para incorporarlos a esas operaciones. Por tanto, el total de repatriados no debe interpretarse como una cifra de delincuentes condenados.