Камбоджа заморозила более 300 млн долларов в ходе кампании против мошенничества

Власти Камбоджи заморозили более 300 млн долларов на банковских счетах и отозвали 18 лицензий казино в ходе общенациональной кампании против онлайн-мошенничества.

Данные охватывают период с 1 июля 2025 года по 31 октября 2026 года. Их представил старший министр Chhay Sinarith на дипломатическом брифинге 6 ноября в Пномпене.

Власти сообщили о проведении мероприятий в 972 местах и подготовке 568 дел к судебному разбирательству. Всего 5032 подозреваемым предъявили обвинения и заключили их под стражу, а 23 760 иностранных граждан из 38 стран репатриировали. 

Отзыв и приостановка лицензий казино

Чиновники связали 18 отозванных лицензий казино с сетью Prince Group. Еще десять лицензий казино были приостановлены.

Последнее число приостановленных лицензий на одну больше девяти, о которых государственное информационное агентство Камбоджи сообщало в сентябре. Тогда власти заявляли, что приостановки сохранятся до проведения дополнительных следственных действий и сбора доказательств. 

Лицензионные меры являются частью более широкой работы по расследованию деятельности объектов и финансовых каналов, предположительно поддерживавших онлайн-мошенничество.

Возврат активов по-прежнему зависит от правовых процедур

Помимо замороженных банковских средств, власти сообщили об обеспечении сохранности движимого и недвижимого имущества стоимостью в сотни миллионов долларов. Эти активы подлежат правовым процедурам конфискации; объявление не подтверждает, что окончательная конфискация уже завершена.

Следователи изучают финансовые структуры, скрытые активы, криптовалютные транзакции и казино, предположительно проводившие азартные игры онлайн без разрешения. 

Международное сотрудничество направлено против сетей

Chhay Sinarith заявил, что Камбоджа продолжает расследования в отношении лиц и организаций, связанных с Prince Group, и сотрудничает с международными правоохранительными органами, включая FBI и Interpol.

Чиновники также назвали приоритетом борьбу с торговлей людьми, связанной с мошенническими комплексами, а также защиту и репатриацию людей, попавших в эти структуры в результате обмана или торговли людьми. Поэтому общее число репатриированных нельзя считать числом осужденных правонарушителей.