Il Cambogia congela oltre 300 milioni di dollari nella campagna contro le truffe

Le autorità cambogiane hanno congelato oltre 300 milioni di dollari su conti bancari e revocato 18 licenze di casinò durante una campagna nazionale contro le operazioni di truffa online.

I dati coprono il periodo dal 1º luglio 2025 al 31 ottobre 2026 e sono stati presentati dal ministro senior Chhay Sinarith durante un incontro informativo diplomatico il 6 novembre a Phnom Penh.

Le autorità hanno riferito di interventi in 972 località e della preparazione di 568 casi per procedimenti giudiziari. Complessivamente, 5.032 sospetti sono stati incriminati e posti in custodia cautelare, mentre 23.760 cittadini stranieri provenienti da 38 paesi sono stati rimpatriati. 

Licenze di casinò revocate e sospese

I funzionari hanno collegato le 18 licenze di casinò revocate alla rete di Prince Group. Altre dieci licenze di casinò sono state sospese.

L’ultimo totale delle sospensioni supera di un’unità le nove riportate dall’agenzia di stampa statale cambogiana a settembre. In quella fase, le autorità avevano dichiarato che le sospensioni sarebbero rimaste in vigore in attesa di ulteriori indagini e della raccolta di prove. 

I provvedimenti sulle licenze rientrano in un impegno più ampio volto a indagare su strutture e canali finanziari che avrebbero sostenuto le frodi online.

Il recupero dei beni resta soggetto a procedimenti legali

Oltre ai fondi bancari congelati, le autorità hanno riferito di aver assicurato beni mobili e immobili per un valore di centinaia di milioni di dollari. Questi beni sono soggetti a procedure legali di confisca; l’annuncio non dimostra che la confisca definitiva sia stata completata.

Gli investigatori stanno esaminando strutture finanziarie, beni occultati, transazioni in criptovalute e casinò che avrebbero svolto attività di gioco d’azzardo online non autorizzate. 

La cooperazione internazionale prende di mira le reti

Chhay Sinarith ha dichiarato che il Cambogia stava svolgendo ulteriori indagini su persone ed entità associate a Prince Group e collaborava con organismi internazionali di contrasto, tra cui FBI e Interpol.

I funzionari hanno inoltre indicato come priorità la tratta di esseri umani legata ai complessi delle truffe, insieme alla protezione e al rimpatrio delle persone coinvolte in tali operazioni con l’inganno o attraverso la tratta. Il totale dei rimpatriati non va quindi interpretato come il numero di persone condannate.