Le Cambodge gèle plus de 300 millions de dollars dans sa campagne contre les escroqueries

Les autorités cambodgiennes ont gelé plus de 300 millions de dollars sur des comptes bancaires et révoqué 18 licences de casino au cours d’une campagne nationale contre les réseaux d’escroquerie en ligne.

Les chiffres couvrent la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2026 et ont été présentés par le ministre d’État Chhay Sinarith lors d’une réunion d’information diplomatique le 6 novembre à Phnom Penh.

Les autorités ont fait état d’interventions sur 972 sites et de la préparation de 568 dossiers en vue de procédures judiciaires. Au total, 5 032 suspects ont été inculpés et placés en détention provisoire, tandis que 23 760 ressortissants étrangers de 38 pays ont été rapatriés. 

Des licences de casino révoquées et suspendues

Les responsables ont associé les 18 licences de casino révoquées au réseau de Prince Group. Dix autres licences de casino ont été suspendues.

Le dernier total de suspensions dépasse d’une unité les neuf annoncées par l’agence de presse publique cambodgienne en septembre. À ce stade, les autorités avaient indiqué que les suspensions resteraient en vigueur dans l’attente d’enquêtes complémentaires et de la collecte de preuves. 

Les mesures relatives aux licences s’inscrivent dans un effort plus large visant à enquêter sur les locaux et les circuits financiers qui soutiendraient la fraude en ligne.

Le recouvrement des avoirs reste soumis aux procédures judiciaires

Outre les fonds bancaires gelés, les autorités ont annoncé avoir sécurisé des biens meubles et immeubles d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Ces actifs font l’objet de procédures légales de confiscation ; l’annonce n’établit pas qu’une confiscation définitive a été menée à terme.

Les enquêteurs examinent les structures financières, les actifs dissimulés, les transactions en cryptomonnaies et les casinos qui auraient proposé des jeux d’argent en ligne sans autorisation. 

La coopération internationale cible les réseaux

Chhay Sinarith a déclaré que le Cambodge poursuivait ses enquêtes sur les personnes et entités associées à Prince Group et coopérait avec des organismes internationaux chargés de l’application de la loi, notamment le FBI et Interpol.

Les responsables ont également désigné comme priorité la traite des êtres humains liée aux complexes d’escroquerie, ainsi que la protection et le rapatriement des personnes entraînées dans ces activités par la tromperie ou la traite. Le nombre de personnes rapatriées ne doit donc pas être interprété comme un nombre de délinquants condamnés.