Camboja congela mais de US$300 milhões em campanha contra golpes

As autoridades cambojanas congelaram mais de US$300 milhões em contas bancárias e revogaram 18 licenças de cassino durante uma campanha nacional contra operações de golpes online.

Os números abrangem o período de 1º de julho de 2025 a 31 de outubro de 2026 e foram apresentados pelo ministro sênior Chhay Sinarith em uma reunião informativa diplomática realizada em 6 de novembro, em Phnom Penh.

As autoridades relataram ações em 972 locais e a preparação de 568 casos para processos judiciais. Ao todo, 5.032 suspeitos foram formalmente acusados e colocados em prisão preventiva, enquanto 23.760 cidadãos estrangeiros de 38 países foram repatriados. 

Licenças de cassino revogadas e suspensas

Os responsáveis vincularam as 18 licenças de cassino revogadas à rede do Prince Group. Outras dez licenças de cassino foram suspensas.

O total mais recente de suspensões é uma unidade superior às nove informadas pela agência estatal de notícias do Camboja em setembro. Naquele momento, as autoridades disseram que as suspensões permaneceriam em vigor até novas investigações e a coleta de provas. 

As medidas de licenciamento fazem parte de um esforço mais amplo para investigar instalações e canais financeiros que supostamente sustentavam fraudes online.

Recuperação de ativos continua sujeita a procedimentos legais

Além dos recursos bancários congelados, as autoridades informaram ter assegurado bens móveis e imóveis avaliados em centenas de milhões de dólares. Esses ativos estão sujeitos a procedimentos legais de confisco; o anúncio não comprova que a perda definitiva dos bens já tenha sido concluída.

Os investigadores examinam estruturas financeiras, ativos ocultos, transações com criptomoedas e cassinos que supostamente realizavam atividades de jogos de azar online sem autorização. 

Cooperação internacional mira redes

Chhay Sinarith afirmou que o Camboja conduzia novas investigações sobre pessoas e entidades associadas ao Prince Group e cooperava com organismos internacionais de aplicação da lei, incluindo o FBI e a Interpol.

Os responsáveis também apontaram como prioridade o tráfico de pessoas ligado a complexos de golpes, além da proteção e repatriação de pessoas levadas a essas operações por engano ou tráfico. Portanto, o total de repatriados não deve ser tratado como uma contagem de infratores condenados.