Brasil mira rede de apostas ilegais com 52 mandados de busca

A polícia brasileira deflagrou a Operação Azzardo em 5 de novembro, cumprindo 52 mandados de busca e apreensão contra uma rede financeira que supostamente prestava serviços a plataformas de apostas não autorizadas.

A Justiça autorizou o bloqueio de contas e bens de 64 pessoas físicas e 120 empresas, até o limite conjunto de R$3,483 bilhões, aproximadamente US$627 milhões. Esse teto representa o valor abrangido pela ordem, e não a confirmação de que bens nesse montante tenham sido localizados e bloqueados. 

Pagamentos teriam passado por empresas de fachada

Os investigadores identificaram aproximadamente R$739 milhões, cerca de US$133 milhões, em movimentações financeiras ligadas à suposta rede.

Segundo a polícia, os pagamentos dos apostadores eram direcionados por empresas cujas atividades declaradas não tinham relação com jogos de azar. Entre os exemplos estavam uma clínica de atendimento psicossocial e uma loja de tarô. Os investigadores teriam encontrado imóveis vazios ou estabelecimentos de outros ramos em alguns endereços cadastrados.

A polícia afirmou que as empresas recebiam, concentravam e redistribuíam dinheiro entre pessoas físicas, empresas e instituições de pagamento. Parte dos recursos também era convertida em criptomoedas. 

Fintech A55 também é investigada

A investigação também abrange a A55 Sociedade de Crédito, sediada em São Paulo, e empresas relacionadas. A polícia informou ter identificado aproximadamente R$1 bilhão, cerca de US$180 milhões, em transações envolvendo a instituição e negócios associados, incluindo pagamentos ligados a operadores de apostas não autorizados.

A Agência Brasil noticiou que mais de 100 contas na fintech teriam recebido pagamentos de apostas. A agência informou que buscava uma resposta da instituição. Os valores das transações dizem respeito a diferentes partes da investigação e não devem ser somados como prejuízos separados. 

Buscas abrangem seis unidades da Federação

Cerca de 200 policiais participaram da operação no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte.

A investigação começou cinco meses antes, após encaminhamentos da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda sobre plataformas que operavam sem autorização federal. Não foram expedidos mandados de prisão no âmbito da operação anunciada.

As suspeitas incluem exploração de jogos de azar sem autorização, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e participação em organização criminosa. As alegações continuam sob investigação.