Sydkoreansk politi pågriber 87 i spilefterforskning på 2 milliarder dollar

Politiet i den sydkoreanske provins Nord-Chungcheong har pågrebet 87 personer i en efterforskning af et formodet internationalt netværk for onlinepengespil, der opererede fra Malaysia og De Forenede Arabiske Emirater.

Det samlede antal omfatter formodede bagmænd, leverandører af betalingskonti, en mellemmand inden for hvidvask og 44 spillere, der spillede for høje indsatser eller regelmæssigt. Atten personer blev varetægtsfængslet, hvilket adskiller dem, der er fængslet, fra den større gruppe, der efterforskes. 

Efterforskerne sporede KRW2,668 billioner, cirka 2 milliarder amerikanske dollar, i spilrelaterede transaktioner mellem maj 2022 og februar 2026. Politiet oplyste, at netværket havde været aktivt siden 2016, så dets samlede økonomiske omfang kan overstige det undersøgte tidsrum. 

Netværket rekrutterede specialister

Ifølge politiet havde organisationen separate teams til indbetalinger og udbetalinger, kundeservice og softwareudvikling.

Rekrutterere hentede angiveligt specialister ind, herunder universitetsprofessorer, ansatte i store virksomheder og tidligere medarbejdere i udenlandske sociale medievirksomheder. Medlemmerne brugte engelske dæknavne og holdt ugentlige møder om arbejdsresultater.

Efterforskerne identificerede også en virksomhed etableret i Sydkorea til at udvikle motorer til pengespil. Teknologien blev angiveligt brugt internt og solgt til andre ulovlige operatører, hvilket udvidede netværkets aktiviteter ud over driften af dets egne betting- og kasinoplatforme. 

Anholdelser i udlandet og sikring af aktiver

Internationalt samarbejde førte til anholdelsen af ti mistænkte i Malaysia og De Forenede Arabiske Emirater. Otte blev sendt tilbage til Sydkorea. Politiet oplyste, at lederne i udlandet fortsat var fængslet lokalt, mens hjemsendelsesprocedurerne fortsatte. Yderligere 21 mistænkte i Malaysia var fortsat efterlyst.

Politiet anslog det formodede kriminelle udbytte til KRW163,7 milliarder, cirka 123 millioner amerikanske dollar. Der blev søgt om sikringskendelser for KRW61,9 milliarder, mens domstolene godkendte KRW8,1 milliarder, cirka 6,1 millioner amerikanske dollar.

Disse kendelser sikrer aktiver med henblik på mulig senere inddrivelse og udgør ikke en endelig konfiskation. Politiet oplyste også at have sørget for blokering af ni spilhjemmesider.