Südkoreanische Polizei greift 87 Personen in Glücksspielermittlungen über 2 Milliarden Dollar auf

Die Polizei in der südkoreanischen Provinz Nord-Chungcheong hat im Rahmen von Ermittlungen gegen ein mutmaßliches internationales Online-Glücksspielnetzwerk mit Standorten in Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten 87 Personen aufgegriffen.

Dazu zählen mutmaßliche Organisatoren, Bereitsteller von Zahlungskonten, ein Geldwäschevermittler sowie 44 Personen, die um hohe Einsätze oder gewohnheitsmäßig gespielt haben sollen. Gegen 18 Personen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Diese befinden sich somit in Haft, während die Ermittlungen eine größere Personengruppe betreffen. 

Die Ermittler verfolgten glücksspielbezogene Transaktionen von 2,668 Billionen KRW, rund 2 Milliarden US-Dollar, zwischen Mai 2022 und Februar 2026 zurück. Laut Polizei war das Netzwerk bereits seit 2016 aktiv, weshalb sein gesamtes Finanzvolumen über den untersuchten Zeitraum hinausgehen könnte. 

Netzwerk warb Fachkräfte an

Laut Polizei unterhielt die Organisation getrennte Teams für Ein- und Auszahlungen, Kundenservice und Softwareentwicklung.

Anwerber sollen Fachkräfte rekrutiert haben, darunter Universitätsprofessoren, Beschäftigte großer Konzerne und ehemalige Mitarbeiter ausländischer Social-Media-Unternehmen. Die Mitglieder verwendeten englische Decknamen und hielten wöchentliche Besprechungen zur Leistungsbewertung ab.

Die Ermittler identifizierten außerdem ein in Südkorea gegründetes Unternehmen zur Entwicklung von Glücksspiel-Engines. Die Technologie soll intern eingesetzt und an andere illegale Anbieter verkauft worden sein. Damit gingen die Aktivitäten des Netzwerks über den Betrieb eigener Wett- und Casino-Plattformen hinaus. 

Festnahmen im Ausland und Vermögenssicherung

Internationale Zusammenarbeit führte zur Festnahme von zehn Verdächtigen in Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Acht von ihnen wurden nach Südkorea zurückgebracht. Nach Angaben der Polizei blieben die im Ausland ansässigen Führungspersonen dort in Haft, während die Rückführungsverfahren fortgesetzt wurden. Nach weiteren 21 Verdächtigen in Malaysia wurde weiterhin gefahndet.

Die Polizei schätzte die mutmaßlichen kriminellen Erlöse auf 163,7 Milliarden KRW, rund 123 Millionen US-Dollar. Sie beantragte Sicherungsbeschlüsse über 61,9 Milliarden KRW. Die Gerichte genehmigten davon 8,1 Milliarden KRW, etwa 6,1 Millionen US-Dollar.

Diese Beschlüsse sichern Vermögenswerte für eine mögliche spätere Einziehung und stellen keine endgültige Beschlagnahmung dar. Die Polizei berichtete außerdem, die Sperrung von neun Glücksspielwebsites veranlasst zu haben.