Policja Korei Południowej zatrzymała 87 osób w śledztwie hazardowym dotyczącym 2 mld dolarów

Policja w południowokoreańskiej prowincji Chungcheong Północny zatrzymała 87 osób w śledztwie dotyczącym domniemanej międzynarodowej sieci hazardu online działającej z Malezji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wśród nich są domniemani organizatorzy, dostawcy rachunków płatniczych, pośrednik w praniu pieniędzy oraz 44 graczy grających o wysokie stawki lub regularnie. Wobec 18 osób zastosowano tymczasowy areszt, co odróżnia osoby pozostające w areszcie od szerszej grupy objętej śledztwem. 

Śledczy prześledzili transakcje związane z hazardem o wartości 2,668 bln KRW, czyli około 2 mld dolarów amerykańskich, przeprowadzone od maja 2022 r. do lutego 2026 r. Według policji sieć działała od 2016 r., więc pełna skala jej finansów może być większa niż w zbadanym okresie. 

Sieć rekrutowała specjalistów

Według policji organizacja utrzymywała odrębne zespoły odpowiedzialne za wpłaty i wypłaty, obsługę klienta oraz tworzenie oprogramowania.

Rekruterzy mieli pozyskiwać specjalistów, w tym profesorów uniwersyteckich, pracowników dużych korporacji i byłych pracowników zagranicznych firm z branży mediów społecznościowych. Członkowie używali angielskich pseudonimów i odbywali cotygodniowe spotkania poświęcone wynikom pracy.

Śledczy zidentyfikowali również firmę założoną w Korei Południowej w celu tworzenia silników gier hazardowych. Technologia miała być wykorzystywana wewnętrznie i sprzedawana innym nielegalnym operatorom, rozszerzając działalność sieci poza prowadzenie własnych platform bukmacherskich i kasynowych. 

Zatrzymania za granicą i odzyskiwanie majątku

Współpraca międzynarodowa doprowadziła do zatrzymania dziesięciu podejrzanych w Malezji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z których ośmiu sprowadzono do Korei Południowej. Policja podała, że przywódcy przebywający za granicą pozostawali w tamtejszych aresztach, podczas gdy trwały procedury ich powrotu do kraju. Kolejnych 21 podejrzanych w Malezji nadal było poszukiwanych.

Policja oszacowała domniemane korzyści z przestępstw na 163,7 mld KRW, czyli około 123 mln dolarów amerykańskich. Wnioskowała o zabezpieczenie majątku o wartości 61,9 mld KRW, a sądy zatwierdziły zabezpieczenia na 8,1 mld KRW, czyli około 6,1 mln dolarów amerykańskich.

Postanowienia te zabezpieczają majątek na potrzeby ewentualnego odzyskania i nie oznaczają ostatecznego przepadku. Policja poinformowała również o zorganizowaniu blokady dziewięciu stron hazardowych.