La polizia sudcoreana ferma 87 persone in un’indagine sul gioco da 2 miliardi di dollari

La polizia della provincia sudcoreana del Chungcheong Settentrionale ha fermato 87 persone nell’ambito di un’indagine su una presunta rete internazionale di gioco d’azzardo online operante dalla Malaysia e dagli Emirati Arabi Uniti.

Il totale comprende presunti organizzatori, fornitori di conti di pagamento, un intermediario per il riciclaggio di denaro e 44 giocatori abituali o con puntate elevate. Diciotto persone sono state poste in custodia cautelare, distinguendo chi è detenuto dal gruppo più ampio degli indagati. 

Gli investigatori hanno tracciato transazioni legate al gioco per 2.668 miliardi di KRW, circa 2 miliardi di dollari statunitensi, tra maggio 2022 e febbraio 2026. Secondo la polizia, la rete operava dal 2016, per cui la sua dimensione finanziaria complessiva potrebbe superare quella del periodo esaminato. 

La rete reclutava personale specializzato

Secondo la polizia, l’organizzazione disponeva di squadre separate per depositi e prelievi, assistenza clienti e sviluppo software.

I reclutatori avrebbero ingaggiato personale specializzato, tra cui professori universitari, dipendenti di grandi aziende ed ex dipendenti di società estere di social media. I membri usavano pseudonimi inglesi e tenevano riunioni settimanali di valutazione delle prestazioni.

Gli investigatori hanno inoltre identificato una società costituita in Corea del Sud per sviluppare motori di giochi d’azzardo. La tecnologia sarebbe stata utilizzata internamente e venduta ad altri operatori illegali, estendendo le attività della rete oltre la gestione delle proprie piattaforme di scommesse e casinò. 

Arresti all’estero e recupero dei beni

La cooperazione internazionale ha portato all’arresto di dieci sospetti in Malaysia e negli Emirati Arabi Uniti, otto dei quali sono stati riportati in Corea del Sud. La polizia ha dichiarato che i dirigenti all’estero restavano detenuti sul posto mentre proseguivano le procedure di rimpatrio. Altri 21 sospetti in Malaysia risultavano ancora ricercati.

La polizia ha stimato i presunti proventi criminali in 163,7 miliardi di KRW, circa 123 milioni di dollari statunitensi. Ha chiesto provvedimenti conservativi su beni per 61,9 miliardi di KRW, con i tribunali che ne hanno autorizzati per 8,1 miliardi di KRW, circa 6,1 milioni di dollari statunitensi.

Questi provvedimenti preservano i beni in vista di un eventuale recupero e non costituiscono una confisca definitiva. La polizia ha inoltre riferito di aver disposto il blocco di nove siti di gioco d’azzardo.