La police sud-coréenne interpelle 87 personnes dans une enquête sur des jeux à 2 milliards de dollars

La police de la province sud-coréenne du Chungcheong du Nord a interpellé 87 personnes dans le cadre d’une enquête sur un réseau international présumé de jeux d’argent en ligne opérant depuis la Malaisie et les Émirats arabes unis.

Ce total comprend des organisateurs présumés, des fournisseurs de comptes de paiement, un intermédiaire de blanchiment d’argent et 44 joueurs misant de fortes sommes ou jouant de manière habituelle. Dix-huit personnes ont été placées en détention, ce qui distingue celles qui sont incarcérées du groupe plus large visé par l’enquête. 

Les enquêteurs ont retracé 2 668 milliards de KRW, soit environ 2 milliards de dollars américains, de transactions liées aux jeux entre mai 2022 et février 2026. Selon la police, le réseau était actif depuis 2016 : son ampleur financière totale pourrait donc dépasser celle observée sur la période examinée. 

Le réseau recrutait du personnel spécialisé

Selon la police, l’organisation disposait d’équipes distinctes pour les dépôts et retraits, le service client et le développement logiciel.

Les recruteurs auraient fait appel à des spécialistes, notamment des professeurs d’université, des salariés de grandes entreprises et d’anciens employés de sociétés étrangères de réseaux sociaux. Les membres utilisaient des pseudonymes anglais et tenaient des réunions hebdomadaires d’évaluation des performances.

Les enquêteurs ont également identifié une société créée en Corée du Sud pour développer des moteurs de jeux d’argent. La technologie aurait été utilisée en interne et vendue à d’autres opérateurs illégaux, étendant les activités du réseau au-delà de l’exploitation de ses propres plateformes de paris et de casino. 

Arrestations à l’étranger et recouvrement des avoirs

La coopération internationale a permis l’arrestation de dix suspects en Malaisie et aux Émirats arabes unis, dont huit ont été ramenés en Corée du Sud. La police a indiqué que les dirigeants établis à l’étranger restaient détenus sur place pendant la poursuite des procédures de rapatriement. Vingt et un autres suspects en Malaisie étaient toujours recherchés.

La police a estimé les produits présumés des infractions à 163,7 milliards de KRW, soit environ 123 millions de dollars américains. Elle a demandé des mesures conservatoires portant sur 61,9 milliards de KRW, les tribunaux ayant approuvé 8,1 milliards de KRW, soit environ 6,1 millions de dollars américains.

Ces ordonnances préservent les avoirs en vue d’un éventuel recouvrement et ne constituent pas une confiscation définitive. La police a également indiqué avoir fait procéder au blocage de neuf sites de jeux d’argent.