Polícia sul-coreana detém 87 pessoas em investigação de jogos de US$2 bilhões

A polícia da província sul-coreana de Chungcheong do Norte deteve 87 pessoas em uma investigação sobre uma suposta rede internacional de jogos de azar online que operava a partir da Malásia e dos Emirados Árabes Unidos.

O total inclui supostos organizadores, fornecedores de contas de pagamento, um intermediário de lavagem de dinheiro e 44 jogadores de apostas altas ou habituais. Dezoito pessoas foram colocadas em prisão preventiva, distinguindo os que permaneceram sob custódia do grupo mais amplo de investigados. 

Os investigadores rastrearam KRW2,668 trilhões, aproximadamente US$2 bilhões, em transações relacionadas a jogos de azar entre maio de 2022 e fevereiro de 2026. A polícia afirmou que a rede operava desde 2016, o que significa que sua dimensão financeira total pode superar a do período examinado. 

Rede recrutava profissionais especializados

Segundo a polícia, a organização mantinha equipes separadas para depósitos e saques, atendimento ao cliente e desenvolvimento de software.

Os recrutadores teriam contratado profissionais especializados, incluindo professores universitários, funcionários de grandes corporações e ex-funcionários de empresas estrangeiras de redes sociais. Os integrantes usavam pseudônimos em inglês e realizavam reuniões semanais de avaliação de desempenho.

Os investigadores também identificaram uma empresa criada na Coreia do Sul para desenvolver motores de jogos de azar. A tecnologia teria sido utilizada internamente e vendida a outros operadores ilegais, ampliando as atividades da rede para além da operação de suas próprias plataformas de apostas e cassino. 

Prisões no exterior e recuperação de ativos

A cooperação internacional levou à prisão de dez suspeitos na Malásia e nos Emirados Árabes Unidos, dos quais oito foram levados de volta à Coreia do Sul. A polícia informou que os líderes estabelecidos no exterior continuavam presos localmente enquanto prosseguiam os procedimentos de repatriação. Outros 21 suspeitos na Malásia permaneciam procurados.

A polícia estimou os supostos ganhos criminosos em KRW163,7 bilhões, aproximadamente US$123 milhões. Foram solicitadas medidas de preservação de ativos no valor de KRW61,9 bilhões, com aprovação judicial de KRW8,1 bilhões, aproximadamente US$6,1 milhões.

Essas ordens preservam os ativos para uma possível recuperação, sem constituir um confisco definitivo. A polícia também informou ter providenciado o bloqueio de nove sites de jogos de azar.