Полиция Южной Кореи задержала 87 человек по делу об азартных играх на 2 млрд долларов

Полиция южнокорейской провинции Северный Чхунчхон задержала 87 человек в рамках расследования деятельности предполагаемой международной сети онлайн-гемблинга, работавшей из Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В их число входят предполагаемые организаторы, поставщики платежных счетов, посредник по отмыванию денег и 44 игрока, делавших крупные ставки или игравших регулярно. Восемнадцать человек были заключены под стражу: их следует отличать от более широкой группы лиц, охваченных расследованием. 

Следователи отследили связанные с азартными играми транзакции на 2,668 трлн KRW, примерно 2 млрд долларов США, за период с мая 2022 года по февраль 2026 года. По данным полиции, сеть действовала с 2016 года, поэтому ее полный финансовый масштаб может превышать показатели изученного периода. 

Сеть нанимала профильных специалистов

По данным полиции, в организации действовали отдельные команды по депозитам и выводам средств, обслуживанию клиентов и разработке программного обеспечения.

Вербовщики предположительно привлекали профильных специалистов, включая университетских профессоров, сотрудников крупных корпораций и бывших работников зарубежных компаний из сферы социальных сетей. Участники использовали английские псевдонимы и проводили еженедельные совещания по результатам работы.

Следователи также выявили компанию, созданную в Южной Корее для разработки движков азартных игр. Предположительно, технология использовалась внутри сети и продавалась другим нелегальным операторам, расширяя ее деятельность за пределы управления собственными букмекерскими и казино-платформами. 

Задержания за рубежом и обеспечение возврата активов

Международное сотрудничество позволило задержать десять подозреваемых в Малайзии и ОАЭ, восемь из которых были возвращены в Южную Корею. Полиция сообщила, что находившиеся за рубежом руководители оставались под стражей на месте, пока продолжались процедуры возвращения на родину. Еще 21 подозреваемый в Малайзии оставался в розыске.

Полиция оценила предполагаемые преступные доходы в 163,7 млрд KRW, примерно 123 млн долларов США. Она запросила обеспечительные меры в отношении активов на 61,9 млрд KRW, а суды одобрили меры на 8,1 млрд KRW, около 6,1 млн долларов США.

Эти постановления сохраняют активы для возможного последующего взыскания и не означают окончательной конфискации. Полиция также сообщила, что организовала блокировку девяти игорных сайтов.