La policía surcoreana intercepta a 87 personas en una investigación de juego de 2.000 millones de dólares

La policía de la provincia surcoreana de Chungcheong del Norte ha interceptado a 87 personas en una investigación sobre una presunta red internacional de juego online que operaba desde Malasia y los Emiratos Árabes Unidos.

El total incluye a presuntos organizadores, proveedores de cuentas de pago, un intermediario de blanqueo de capitales y 44 jugadores de grandes apuestas o habituales. Dieciocho personas ingresaron en prisión preventiva, por lo que debe distinguirse entre quienes permanecen bajo custodia y el grupo más amplio de investigados. 

Los investigadores rastrearon transacciones relacionadas con el juego por 2,668 billones de KRW, aproximadamente 2.000 millones de dólares, entre mayo de 2022 y febrero de 2026. La policía afirmó que la red operaba desde 2016, por lo que su dimensión financiera total podría superar la correspondiente al periodo examinado. 

La red contrataba personal especializado

Según la policía, la organización mantenía equipos separados para depósitos y retiradas, atención al cliente y desarrollo de software.

Los reclutadores presuntamente incorporaban personal especializado, incluidos profesores universitarios, empleados de grandes corporaciones y antiguos trabajadores de empresas extranjeras de redes sociales. Los miembros utilizaban alias en inglés y celebraban reuniones semanales de evaluación del rendimiento.

Los investigadores también identificaron una empresa constituida en Corea del Sur para desarrollar motores de juegos de azar. La tecnología supuestamente se utilizaba internamente y se vendía a otros operadores ilegales, ampliando las actividades de la red más allá de la gestión de sus propias plataformas de apuestas y casino. 

Detenciones en el extranjero y recuperación de activos

La cooperación internacional permitió detener a diez sospechosos en Malasia y los Emiratos Árabes Unidos, de los cuales ocho fueron trasladados de vuelta a Corea del Sur. La policía afirmó que los dirigentes establecidos en el extranjero seguían detenidos allí mientras continuaban los procedimientos de repatriación. Otros 21 sospechosos en Malasia seguían en busca y captura.

La policía estimó los presuntos beneficios delictivos en 163.700 millones de KRW, aproximadamente 123 millones de dólares. Solicitó medidas cautelares sobre activos por 61.900 millones de KRW, y los tribunales aprobaron 8.100 millones de KRW, unos 6,1 millones de dólares.

Estas medidas aseguran los activos para su posible recuperación, sin constituir un decomiso definitivo. La policía también informó de que había gestionado el bloqueo de nueve sitios web de juego.