Etelä-Korean poliisi otti kiinni 87 henkilöä 2 miljardin dollarin rahapelitutkinnassa

Etelä-Korean Pohjois-Chungcheongin maakunnan poliisi on ottanut kiinni 87 henkilöä tutkinnassa, joka koskee Malesiasta ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista käsin toiminutta epäiltyä kansainvälistä verkkorahapeliverkostoa.

Joukossa on epäiltyjä järjestäjiä, maksutilien toimittajia, rahanpesun välittäjä sekä 44 suurilla panoksilla tai säännöllisesti pelannutta henkilöä. Kahdeksantoista henkilöä määrättiin tutkintavankeuteen. Heidät on siten erotettava laajemmasta tutkinnan kohteena olevasta joukosta. 

Tutkijat jäljittivät toukokuun 2022 ja helmikuun 2026 väliseltä ajalta rahapeleihin liittyviä liiketoimia 2,668 biljoonan Etelä-Korean wonin eli noin 2 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta. Poliisin mukaan verkosto oli toiminut vuodesta 2016, joten sen koko taloudellinen laajuus voi olla tutkittua ajanjaksoa suurempi. 

Verkosto rekrytoi asiantuntijoita

Poliisin mukaan organisaatiolla oli erilliset tiimit talletuksille ja nostoille, asiakaspalvelulle sekä ohjelmistokehitykselle.

Rekrytoijien epäillään hankkineen asiantuntijoita, kuten yliopistoprofessoreita, suuryritysten työntekijöitä ja ulkomaisten sosiaalisen median yritysten entisiä työntekijöitä. Jäsenet käyttivät englanninkielisiä peitenimiä ja pitivät viikoittaisia työsuorituksia käsitteleviä kokouksia.

Tutkijat tunnistivat myös Etelä-Koreaan perustetun yrityksen, joka kehitti rahapelimoottoreita. Teknologiaa väitetään käytetyn sisäisesti ja myydyn muille laittomille operaattoreille, mikä laajensi verkoston toimintaa sen omien vedonlyönti- ja kasinoalustojen ylläpidon ulkopuolelle. 

Kiinniottoja ulkomailla ja omaisuuden turvaamista

Kansainvälinen yhteistyö johti kymmenen epäillyn kiinniottoon Malesiassa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Heistä kahdeksan palautettiin Etelä-Koreaan. Poliisin mukaan ulkomailla toimineet johtajat pysyivät paikallisesti vangittuina palauttamismenettelyjen jatkuessa. Lisäksi 21 epäiltyä Malesiassa oli edelleen etsintäkuulutettuina.

Poliisi arvioi epäillyn rikoshyödyn määräksi 163,7 miljardia wonia eli noin 123 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Se haki turvaamismääräyksiä 61,9 miljardin wonin omaisuudelle. Tuomioistuimet hyväksyivät niitä 8,1 miljardin wonin eli noin 6,1 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä.

Määräykset turvaavat omaisuutta mahdollista myöhempää takaisinperintää varten eivätkä merkitse lopullista menettämisseuraamusta. Poliisi kertoi myös järjestäneensä yhdeksän rahapelisivuston estämisen.