Sørkoreansk politi pågriper 87 i pengespilletterforskning på 2 milliarder dollar

Politiet i den sørkoreanske provinsen Nord-Chungcheong har pågrepet 87 personer i en etterforskning av et angivelig internasjonalt nettverk for nettbaserte pengespill som opererte fra Malaysia og De forente arabiske emirater.

Totalen omfatter mistenkte organisatorer, leverandører av betalingskontoer, en hvitvaskingsmellommann og 44 spillere som spilte for høye innsatser eller regelmessig. Atten personer ble varetektsfengslet, noe som skiller dem som sitter i varetekt fra den større gruppen som etterforskes. 

Etterforskerne sporet KRW2,668 billioner, omtrent 2 milliarder amerikanske dollar, i pengespillrelaterte transaksjoner mellom mai 2022 og februar 2026. Politiet opplyste at nettverket hadde vært i drift siden 2016, slik at den samlede økonomiske størrelsen kan overstige den undersøkte perioden. 

Nettverket rekrutterte spesialister

Ifølge politiet hadde organisasjonen separate team for innskudd og uttak, kundeservice og programvareutvikling.

Rekrutterere skal ha hentet inn spesialister, inkludert universitetsprofessorer, ansatte i store selskaper og tidligere ansatte i utenlandske sosiale medieselskaper. Medlemmene brukte engelske aliaser og holdt ukentlige møter om arbeidsresultater.

Etterforskerne identifiserte også et selskap etablert i Sør-Korea for å utvikle motorer for pengespill. Teknologien skal ha blitt brukt internt og solgt til andre ulovlige operatører, noe som utvidet nettverkets virksomhet utover driften av egne betting- og kasinoplattformer. 

Pågripelser i utlandet og sikring av verdier

Internasjonalt samarbeid førte til pågripelsen av ti mistenkte i Malaysia og De forente arabiske emirater. Åtte ble sendt tilbake til Sør-Korea. Politiet opplyste at lederne i utlandet fortsatt var fengslet lokalt mens tilbakeføringsprosedyrene pågikk. Ytterligere 21 mistenkte i Malaysia var fortsatt etterlyst.

Politiet anslo det angivelige kriminelle utbyttet til KRW163,7 milliarder, omtrent 123 millioner amerikanske dollar. De ba om sikringskjennelser for KRW61,9 milliarder, mens domstolene godkjente KRW8,1 milliarder, omtrent 6,1 millioner amerikanske dollar.

Disse kjennelsene sikrer verdier for mulig senere inndragning og innebærer ikke endelig inndragning. Politiet rapporterte også å ha sørget for blokkering av ni pengespillnettsteder.