Dette websted indeholder information om spil og betting og er kun beregnet til voksne. Du skal være mindst 18 år (eller den lovlige alder i dit land) for at komme ind.
Spil kan være vanedannende. Spil ansvarligt.
Operation Azzardo retter sig mod formodet bettingrelateret hvidvask. En domstol har godkendt indefrysning af aktiver på op til R$3,483 milliarder hos 184 personer og virksomheder.
Brazil
Brasiliansk politi indledte Operation Azzardo den 5. november og gennemførte 52 ransagnings- og beslaglæggelseskendelser mod et finansielt netværk, der angiveligt betjente bettingplatforme uden tilladelse.
En domstol godkendte indefrysning af konti og aktiver tilhørende 64 personer og 120 virksomheder op til en samlet grænse på R$3,483 milliarder, cirka 627 millioner amerikanske dollar. Grænsen angiver det beløb, som kendelsen omfatter, og bekræfter ikke, at aktiver af denne værdi er blevet fundet og indefrosset.
Efterforskerne identificerede cirka R$739 millioner, omkring 133 millioner amerikanske dollar, i pengebevægelser knyttet til det formodede netværk.
Ifølge politiet blev betalinger fra spillere kanaliseret gennem virksomheder, hvis oplyste aktiviteter ikke havde forbindelse til pengespil. Eksemplerne omfattede en klinik for psykosocial behandling og en tarotbutik. Efterforskerne fandt angiveligt tomme ejendomme eller virksomheder med andre aktiviteter på nogle af de registrerede adresser.
Politiet oplyste, at virksomhederne modtog, samlede og omfordelte penge mellem privatpersoner, virksomheder og betalingsinstitutter. Nogle midler blev også konverteret til kryptovaluta.
Efterforskningen omfatter også A55 Sociedade de Crédito med base i São Paulo og tilknyttede virksomheder. Politiet rapporterede om transaktioner på cirka R$1 milliard, omkring 180 millioner amerikanske dollar, som involverede institutionen og tilknyttede virksomheder, herunder betalinger forbundet med bettingoperatører uden tilladelse.
Agência Brasil rapporterede, at mere end 100 konti hos fintechvirksomheden angiveligt havde modtaget bettingbetalinger. Nyhedsbureauet oplyste, at det søgte et svar fra institutionen. Transaktionsbeløbene vedrører forskellige dele af efterforskningen og bør ikke lægges sammen som separate tab.
Cirka 200 betjente deltog i Forbundsdistriktet og delstaterne São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará og Rio Grande do Norte.
Efterforskningen begyndte fem måneder tidligere efter henvendelser fra Finansministeriets sekretariat for præmier og væddemål om platforme, der opererede uden føderal tilladelse. Der blev ikke udstedt anholdelsesordrer som led i den offentliggjorte operation.
De formodede lovovertrædelser omfatter pengespil uden tilladelse, elektronisk bedrageri, hvidvask, falske erklæringer og deltagelse i en kriminel organisation. Påstandene er fortsat under efterforskning.
Operation Azzardo retter sig mod formodet bettingrelateret hvidvask. En domstol har godkendt indefrysning af aktiver på op til R$3,483 milliarder hos 184 personer og virksomheder.
Kryptokasinoet Duel har lanceret et konfrontationsbaseret program med Lil Pump, hvor deltagerne anklager mænd for at forsøge at mødes med mindreårige.
En brasiliansk appeldomstol har midlertidigt genoprettet CDA Gamings tilladelse og sat spørgsmålstegn ved den bratte annullering af en betalt licens uden tilbagebetaling eller kompensation.
Indonesiens finanstilsyn har bedt bankerne undersøge og eventuelt blokere 39.923 konti med formodede forbindelser til onlinepengespil. Kontrollen udvides til konti med samme identitetsnummer.
Seneste iGaming-nyheder, bonusser og event-alarmer direkte på din telefon.
Tilmeld kanalen
Kommentarer (0)
Ingen kommentarer endnu. Vær den første!