Brasilien geht mit 52 Durchsuchungsbeschlüssen gegen illegales Wettnetzwerk vor

Die brasilianische Polizei startete am 5. November die Operation Azzardo und vollstreckte 52 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen ein Finanznetzwerk, das mutmaßlich nicht zugelassene Wettplattformen unterstützte.

Ein Gericht genehmigte die Sperrung von Konten und Vermögenswerten von 64 Personen und 120 Unternehmen bis zu einer gemeinsamen Obergrenze von 3,483 Milliarden R$, rund 627 Millionen US-Dollar. Diese Obergrenze bezeichnet den vom Beschluss erfassten Betrag und bestätigt nicht, dass Vermögenswerte in dieser Höhe bereits gefunden und eingefroren wurden. 

Zahlungen sollen über Scheinfirmen geflossen sein

Die Ermittler identifizierten Geldbewegungen von rund 739 Millionen R$, etwa 133 Millionen US-Dollar, die mit dem mutmaßlichen Netzwerk in Verbindung stehen.

Laut Polizei wurden Zahlungen von Wettkunden über Unternehmen geleitet, deren angegebene Geschäftstätigkeit keinen Bezug zum Glücksspiel hatte. Dazu gehörten eine Klinik für psychosoziale Betreuung und ein Tarot-Geschäft. An einigen registrierten Adressen sollen die Ermittler leere Immobilien oder Unternehmen anderer Branchen vorgefunden haben.

Die Polizei erklärte, die Unternehmen hätten Gelder entgegengenommen, gebündelt und zwischen Privatpersonen, Unternehmen und Zahlungsinstituten weiterverteilt. Ein Teil der Gelder sei auch in Kryptowährungen umgewandelt worden. 

Auch Fintech A55 Gegenstand der Ermittlungen

Die Ermittlungen betreffen auch die in São Paulo ansässige A55 Sociedade de Crédito und verbundene Unternehmen. Die Polizei berichtete von Transaktionen im Umfang von rund einer Milliarde R$, etwa 180 Millionen US-Dollar, an denen das Institut und verbundene Unternehmen beteiligt waren. Darunter befanden sich auch Zahlungen im Zusammenhang mit nicht zugelassenen Wettanbietern.

Agência Brasil berichtete, dass mehr als 100 Konten bei dem Fintech mutmaßlich Wettzahlungen erhalten hätten. Die Nachrichtenagentur erklärte, sie bemühe sich um eine Stellungnahme des Instituts. Die Transaktionszahlen betreffen unterschiedliche Teile der Ermittlungen und dürfen nicht als separate Verluste zusammengerechnet werden. 

Durchsuchungen in sechs Verwaltungsgebieten

Rund 200 Beamte waren im Bundesdistrikt sowie in den Bundesstaaten São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará und Rio Grande do Norte im Einsatz.

Die Ermittlungen hatten fünf Monate zuvor nach Hinweisen des Sekretariats für Preise und Wetten im Finanzministerium zu Plattformen begonnen, die ohne bundesweite Genehmigung tätig waren. Im Rahmen der angekündigten Operation wurden keine Haftbefehle erlassen.

Zu den untersuchten Tatvorwürfen gehören unerlaubtes Glücksspiel, elektronischer Betrug, Geldwäsche, falsche Angaben und Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Die Vorwürfe werden weiterhin untersucht.