Le Brésil vise un réseau de paris illégaux avec 52 mandats de perquisition

La police brésilienne a lancé l’opération Azzardo le 5 novembre, exécutant 52 mandats de perquisition et de saisie visant un réseau financier qui aurait fourni des services à des plateformes de paris non autorisées.

Un tribunal a autorisé le gel des comptes et des actifs de 64 personnes et 120 entreprises, dans la limite globale de 3,483 milliards de R$, soit environ 627 millions de dollars américains. Ce plafond correspond au montant couvert par l’ordonnance et ne confirme pas que des actifs de cette valeur ont été localisés et gelés. 

Les paiements auraient transité par des sociétés-écrans

Les enquêteurs ont identifié environ 739 millions de R$, soit quelque 133 millions de dollars américains, de mouvements financiers liés au réseau présumé.

Selon la police, les paiements des parieurs transitaient par des entreprises dont les activités déclarées n’avaient aucun lien avec les jeux d’argent. Parmi les exemples figuraient une clinique de soins psychosociaux et une boutique de tarot. Les enquêteurs auraient découvert des locaux vides ou des commerces sans rapport avec l’activité déclarée à certaines adresses enregistrées.

La police a indiqué que ces entreprises recevaient, regroupaient et redistribuaient des fonds entre particuliers, entreprises et établissements de paiement. Une partie des fonds était également convertie en cryptomonnaies. 

La fintech A55 également visée par l’enquête

L’enquête concerne aussi A55 Sociedade de Crédito, basée à São Paulo, et des entreprises liées. La police a fait état d’environ 1 milliard de R$, soit quelque 180 millions de dollars américains, de transactions impliquant l’établissement et des sociétés associées, dont des paiements liés à des opérateurs de paris non autorisés.

Agência Brasil a rapporté que plus de 100 comptes auprès de la fintech auraient reçu des paiements de paris. L’agence a indiqué chercher à obtenir la réponse de l’établissement. Les montants des transactions concernent différentes parties de l’enquête et ne doivent pas être additionnés comme s’il s’agissait de pertes distinctes. 

Des perquisitions dans six territoires

Environ 200 policiers ont participé à l’opération dans le District fédéral et les États de São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará et Rio Grande do Norte.

L’enquête avait débuté cinq mois auparavant, à la suite de signalements du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances concernant des plateformes opérant sans autorisation fédérale. Aucun mandat d’arrêt n’a été délivré dans le cadre de l’opération annoncée.

Les infractions présumées comprennent l’exploitation de jeux d’argent sans autorisation, la fraude électronique, le blanchiment d’argent, les fausses déclarations et la participation à une organisation criminelle. Les allégations font toujours l’objet d’une enquête.