Brazylia uderza w nielegalną sieć bukmacherską: 52 nakazy przeszukania

Brazylijska policja rozpoczęła 5 listopada operację Azzardo, realizując 52 nakazy przeszukania i zajęcia mienia wymierzone w sieć finansową, która miała obsługiwać nieautoryzowane platformy bukmacherskie.

Sąd zezwolił na zamrożenie rachunków i aktywów 64 osób fizycznych oraz 120 firm do łącznego limitu 3,483 mld R$, czyli około 627 mln dolarów amerykańskich. Limit ten określa kwotę objętą postanowieniem, a nie potwierdza, że aktywa o takiej wartości zostały już odnalezione i zamrożone. 

Płatności miały przepływać przez firmy fasadowe

Śledczy zidentyfikowali przepływy finansowe o wartości około 739 mln R$, czyli około 133 mln dolarów amerykańskich, powiązane z podejrzewaną siecią.

Według policji wpłaty graczy kierowano przez firmy, których deklarowana działalność nie miała związku z hazardem. Wśród przykładów znalazły się klinika opieki psychospołecznej i sklep z tarotem. Pod niektórymi adresami rejestrowymi śledczy mieli znaleźć puste nieruchomości lub przedsiębiorstwa prowadzące inną działalność.

Policja podała, że firmy przyjmowały, gromadziły i redystrybuowały pieniądze między osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami i instytucjami płatniczymi. Część środków wymieniano również na kryptowaluty. 

Fintech A55 również objęty śledztwem

Śledztwo obejmuje także A55 Sociedade de Crédito z siedzibą w São Paulo oraz powiązane spółki. Policja poinformowała o transakcjach o wartości około 1 mld R$, czyli około 180 mln dolarów amerykańskich, z udziałem tej instytucji i powiązanych firm, w tym o płatnościach związanych z nieautoryzowanymi operatorami zakładów.

Agência Brasil podała, że ponad 100 rachunków w fintechu miało otrzymywać płatności związane z zakładami. Agencja poinformowała, że zabiega o stanowisko instytucji. Kwoty transakcji dotyczą różnych części śledztwa i nie należy ich sumować jako odrębnych strat. 

Przeszukania w sześciu jednostkach administracyjnych

Około 200 funkcjonariuszy uczestniczyło w działaniach w Dystrykcie Federalnym oraz stanach São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará i Rio Grande do Norte.

Śledztwo rozpoczęło się pięć miesięcy wcześniej po przekazaniu przez Sekretariat ds. Nagród i Zakładów Ministerstwa Finansów informacji o platformach działających bez zezwolenia federalnego. W ramach ogłoszonej operacji nie wydano nakazów aresztowania.

Podejrzenia dotyczą m.in. prowadzenia hazardu bez zezwolenia, oszustw elektronicznych, prania pieniędzy, składania fałszywych oświadczeń i udziału w organizacji przestępczej. Zarzuty pozostają przedmiotem śledztwa.