Бразилия проводит 52 обыска по делу о нелегальной букмекерской сети

5 ноября бразильская полиция начала операцию Azzardo, исполнив 52 судебных постановления об обысках и изъятиях в отношении финансовой сети, предположительно обслуживавшей букмекерские платформы без разрешения.

Суд разрешил заморозить счета и активы 64 физических лиц и 120 компаний на общую сумму до 3,483 млрд реалов, или примерно 627 млн долларов США. Этот предел обозначает сумму, охваченную постановлением, а не подтверждает, что активы такой стоимости уже найдены и заморожены. 

Платежи предположительно проходили через подставные компании

Следователи выявили финансовые потоки примерно на 739 млн реалов, или около 133 млн долларов США, связанные с предполагаемой сетью.

По данным полиции, платежи игроков направлялись через компании, заявленная деятельность которых не была связана с азартными играми. Среди примеров названы клиника психосоциальной помощи и магазин таро. По некоторым регистрационным адресам следователи, как сообщается, обнаружили пустующие помещения или предприятия с другой деятельностью.

Полиция заявила, что компании получали, аккумулировали и перераспределяли деньги между физическими лицами, предприятиями и платежными учреждениями. Часть средств также конвертировалась в криптовалюту. 

Расследование также затронуло финтех-компанию A55

Расследование охватывает и расположенную в São Paulo компанию A55 Sociedade de Crédito, а также связанные с ней организации. Полиция сообщила о транзакциях примерно на 1 млрд реалов, или около 180 млн долларов США, с участием этого учреждения и связанных компаний, включая платежи, относящиеся к букмекерским операторам без разрешения.

Agência Brasil сообщила, что более 100 счетов в финтех-компании предположительно получали платежи, связанные со ставками. Агентство указало, что запрашивает ответ учреждения. Суммы транзакций относятся к разным частям расследования, и их не следует складывать как отдельные убытки. 

Обыски охватили шесть административных единиц

Около 200 сотрудников полиции участвовали в операции в Федеральном округе и штатах São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará и Rio Grande do Norte.

Расследование началось пятью месяцами ранее после передачи Секретариатом по призам и ставкам Министерства финансов материалов о платформах, работавших без федерального разрешения. В рамках объявленной операции ордера на арест не выдавались.

Среди предполагаемых правонарушений - организация азартных игр без разрешения, электронное мошенничество, отмывание денег, предоставление ложных сведений и участие в преступной организации. Обвинения остаются предметом расследования.