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La Operación Azzardo investiga un presunto blanqueo de capitales vinculado a las apuestas. Un tribunal autorizó el bloqueo de activos de 184 personas y empresas por hasta 3.483 millones de R$.
Brazil
La policía brasileña puso en marcha la Operación Azzardo el 5 de noviembre y ejecutó 52 órdenes de registro e incautación contra una red financiera que presuntamente prestaba servicios a plataformas de apuestas no autorizadas.
Un tribunal autorizó el bloqueo de cuentas y activos de 64 personas y 120 empresas, hasta un límite conjunto de 3.483 millones de R$, aproximadamente 627 millones de dólares. Ese límite representa el importe cubierto por la orden, no la confirmación de que se hayan localizado y bloqueado activos por ese valor.
Los investigadores identificaron movimientos financieros por aproximadamente 739 millones de R$, unos 133 millones de dólares, vinculados a la presunta red.
Según la policía, los pagos de los apostantes se canalizaban a través de empresas cuyas actividades declaradas no tenían relación con el juego. Entre los ejemplos figuraban una clínica de atención psicosocial y una tienda de tarot. Los investigadores supuestamente encontraron inmuebles vacíos o negocios ajenos a la actividad declarada en algunas direcciones registradas.
La policía afirmó que las empresas recibían, agrupaban y redistribuían dinero entre particulares, negocios y entidades de pago. Parte de los fondos también se convertía en criptomonedas.
La investigación también abarca A55 Sociedade de Crédito, con sede en São Paulo, y empresas relacionadas. La policía informó de transacciones por aproximadamente 1.000 millones de R$, unos 180 millones de dólares, que involucraban a la entidad y a negocios asociados, incluidos pagos vinculados a operadores de apuestas no autorizados.
Agência Brasil informó de que más de 100 cuentas de la fintech presuntamente habían recibido pagos de apuestas. La agencia indicó que estaba solicitando la respuesta de la entidad. Las cifras de transacciones corresponden a distintas partes de la investigación y no deben sumarse como pérdidas independientes.
Unos 200 agentes participaron en el Distrito Federal y en los estados de São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará y Rio Grande do Norte.
La investigación comenzó cinco meses antes, a raíz de comunicaciones de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda sobre plataformas que operaban sin autorización federal. No se dictaron órdenes de detención en el marco de la operación anunciada.
Los presuntos delitos incluyen juego no autorizado, fraude electrónico, blanqueo de capitales, declaraciones falsas y participación en una organización criminal. Las acusaciones siguen bajo investigación.
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