Brasil går etter ulovlig bettingnettverk med 52 ransakingsordrer

Brasiliansk politi startet Operasjon Azzardo 5. november og gjennomførte 52 ransakings- og beslagsordrer mot et finansielt nettverk som angivelig betjente bettingplattformer uten tillatelse.

En domstol godkjente frysing av kontoer og eiendeler tilhørende 64 personer og 120 selskaper, opp til en samlet grense på R$3,483 milliarder, omtrent 627 millioner amerikanske dollar. Grensen angir beløpet som omfattes av kjennelsen, og bekrefter ikke at verdier av denne størrelsen er funnet og fryst. 

Betalinger skal ha blitt kanalisert gjennom skallselskaper

Etterforskerne identifiserte omtrent R$739 millioner, rundt 133 millioner amerikanske dollar, i pengebevegelser knyttet til det mistenkte nettverket.

Ifølge politiet ble betalinger fra spillere kanalisert gjennom selskaper der den oppgitte virksomheten ikke hadde noen tilknytning til pengespill. Eksemplene omfattet en klinikk for psykososial omsorg og en tarotbutikk. Etterforskerne skal ha funnet tomme lokaler eller virksomheter med andre aktiviteter på enkelte registrerte adresser.

Politiet opplyste at selskapene mottok, samlet og omfordelte penger mellom privatpersoner, bedrifter og betalingsinstitusjoner. Noen midler ble også konvertert til kryptovaluta. 

Fintechselskapet A55 omfattes av etterforskningen

Etterforskningen omfatter også São Paulo-baserte A55 Sociedade de Crédito og tilknyttede selskaper. Politiet rapporterte om transaksjoner på omtrent R$1 milliard, rundt 180 millioner amerikanske dollar, som involverte institusjonen og tilknyttede virksomheter, inkludert betalinger knyttet til bettingoperatører uten tillatelse.

Agência Brasil rapporterte at over 100 kontoer hos fintechselskapet angivelig hadde mottatt bettingbetalinger. Nyhetsbyrået opplyste at det forsøkte å innhente en kommentar fra institusjonen. Transaksjonsbeløpene gjelder ulike deler av etterforskningen og skal ikke legges sammen som separate tap. 

Ransakinger i seks jurisdiksjoner

Omtrent 200 politifolk deltok i Det føderale distriktet og delstatene São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará og Rio Grande do Norte.

Etterforskningen startet fem måneder tidligere etter henvendelser fra Finansdepartementets sekretariat for premier og veddemål om plattformer som opererte uten føderal tillatelse. Det ble ikke utstedt arrestordrer som del av den kunngjorte operasjonen.

De mistenkte lovbruddene omfatter pengespill uten tillatelse, elektronisk svindel, hvitvasking, falske opplysninger og deltakelse i en kriminell organisasjon. Påstandene er fortsatt under etterforskning.