Brazilië pakt illegaal wednetwerk aan met 52 huiszoekingsbevelen

De Braziliaanse politie startte op 5 november Operatie Azzardo en voerde 52 bevelen tot huiszoeking en inbeslagname uit tegen een financieel netwerk dat vermoedelijk diensten verleende aan niet-vergunde wedplatforms.

Een rechter gaf toestemming om rekeningen en bezittingen van 64 personen en 120 bedrijven te bevriezen, tot een gezamenlijk maximum van R$3,483 miljard, ongeveer 627 miljoen Amerikaanse dollar. Dit maximum geeft aan welk bedrag onder het bevel valt en bevestigt niet dat bezittingen ter waarde van dat bedrag al zijn gevonden en bevroren. 

Betalingen zouden via dekmantelbedrijven zijn geleid

Onderzoekers identificeerden ongeveer R$739 miljoen, circa 133 miljoen Amerikaanse dollar, aan geldstromen die verband houden met het vermoedelijke netwerk.

Volgens de politie werden betalingen van wedders verwerkt via bedrijven waarvan de opgegeven activiteiten geen verband hielden met gokken. Voorbeelden waren een kliniek voor psychosociale zorg en een tarotwinkel. Onderzoekers zouden op sommige geregistreerde adressen lege panden of bedrijven met andere activiteiten hebben aangetroffen.

De politie verklaarde dat de bedrijven geld ontvingen, samenvoegden en herverdeelden tussen personen, bedrijven en betaalinstellingen. Een deel van het geld werd ook omgezet in cryptovaluta. 

Fintech A55 maakt deel uit van het onderzoek

Het onderzoek omvat ook het in São Paulo gevestigde A55 Sociedade de Crédito en verbonden bedrijven. De politie meldde ongeveer R$1 miljard, circa 180 miljoen Amerikaanse dollar, aan transacties waarbij de instelling en gelieerde bedrijven betrokken waren, waaronder betalingen die verband hielden met niet-vergunde wedaanbieders.

Agência Brasil meldde dat meer dan 100 rekeningen bij de fintech vermoedelijk betalingen voor weddenschappen hadden ontvangen. Het persbureau verklaarde de instelling om een reactie te hebben gevraagd. De transactiebedragen hebben betrekking op verschillende onderdelen van het onderzoek en mogen niet als afzonderlijke verliezen bij elkaar worden opgeteld. 

Huiszoekingen in zes rechtsgebieden

Ongeveer 200 agenten namen deel in het Federaal District en de deelstaten São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará en Rio Grande do Norte.

Het onderzoek begon vijf maanden eerder na meldingen van het Secretariaat voor Prijzen en Weddenschappen van het ministerie van Financiën over platforms die zonder federale vergunning opereerden. Voor de aangekondigde operatie werden geen arrestatiebevelen uitgevaardigd.

De vermoedelijke strafbare feiten omvatten illegaal gokken, elektronische fraude, witwassen, valse verklaringen en deelname aan een criminele organisatie. De beschuldigingen worden nog onderzocht.