Nederlandsk anklagemyndighed konfiskerer 2,1 mio. euro fra spiller, der oprettede over 400 bonuskonti

Den nederlandske anklagemyndighed har konfiskeret 2,1 millioner euro, cirka 2,35 millioner dollar, fra en 46-årig mand, som oprettede over 400 online spillekonti med falske og andre personers identiteter for at udnytte casinobonusser.

Ordningen fungerede mellem 2007 og 2016 og var rettet mod online spilvirksomheder, der ikke havde licens i Nederlandene.

Ifølge anklagemyndigheden gjorde manden gentagne gange krav på bonusser for første og efterfølgende indbetalinger, inden han opfyldte de tilknyttede gennemspilskrav.

Myndighederne oplyste, at kampagnernes opbygning gav ham en sandsynlighed på over 50 % for at gennemføre den krævede gennemspilning med overskud.

Over 400 konti oprettet under forskellige identiteter

Tiltalte brugte opdigtede personoplysninger samt andre personers identiteter til at oprette konti hos spiloperatører.

Når operatørerne krævede identitetsverifikation, skal han have fremlagt forfalskede dokumenter for at få kontiene til at fremstå som tilhørende forskellige kunder.

Han brugte også en separat IP-adresse til hver konto, hvilket hjalp med at forhindre spilvirksomhederne i at identificere forbindelser mellem kontiene og opdage gentagne bonuskrav.

Fremgangsmåden var derfor betydeligt mere avanceret end gentagne registreringer med forskellige e-mailadresser.

Den kombinerede falske identiteter, tekniske foranstaltninger og betalingsinfrastruktur for at få hundredvis af konti til at fremstå som uafhængige.

Udbetalinger fordelt på flere betalingstjenester

Tiltalte fordelte også udbetalingerne mellem forskellige betalingsudbydere og elektroniske tegnebøger.

Det gjorde det vanskeligere for operatørerne at knytte udbetalinger fra angiveligt uafhængige spillekonti til den samme person.

Anklagemyndigheden oplyste, at strategien var bygget op omkring kampagnernes matematik og ikke alene almindeligt pengespil.

Ved gentagne gange at modtage indbetalingsbonusser og opfylde deres gennemspilsbetingelser på hundredvis af konti kunne tiltalte skabe situationer, hvor den ekstra kampagneværdi ændrede det forventede resultat til hans fordel.

Sagen illustrerer et mangeårigt problem for onlinecasinooperatører, kendt som bonusmisbrug: Kunder forsøger at få kampagnetilbud flere gange, selv om betingelserne begrænser dem til én person eller husstand.

Aktiviteten fandt sted før åbningen af det nederlandske regulerede marked

Ordningen fungerede fra 2007 til 2016, flere år før Nederlandene indførte sit nuværende regulerede marked for online pengespil i oktober 2021.

I den periode, sagen omfatter, havde de involverede operatører ikke nederlandske licenser til online pengespil.

Det fjerner ikke det påståede bedrageri mod virksomhederne. Anklagerne fokuserede på brugen af falske identiteter, forfalskede dokumenter og vildledende kontostrukturer til at skaffe penge.

Sagen adskiller sig derfor fra regulatorisk håndhævelse mod en operatør, der betjener nederlandske spillere uden lokal tilladelse.

2,1 mio. euro konfiskeret fra tiltalte

De nederlandske myndigheder søgte i sidste ende at inddrive den økonomiske fordel, som ordningen havde skabt.

Anklagemyndigheden oplyste, at mere end 2,1 millioner euro var blevet taget fra tiltalte.

Sagen viser, hvordan kampagnesystemer kan blive mål for organiseret udnyttelse, når operatører anvender bonusser knyttet til indbetalinger og spilleomsætning.

Moderne iGaming-platforme bruger i stigende grad digitale enhedsfingeraftryk, betalingsanalyse, fælles identitetsdatabaser og adfærdsovervågning til at identificere brugen af flere konti.

Den nederlandske sag viser dog, hvordan en målrettet bruger kunne kombinere hundredvis af identiteter, IP-adresser og betalingsmetoder gennem næsten et årti for gentagne gange at få adgang til kampagnetilbud beregnet til forskellige kunder.